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判刑最高6年!这家私募骗了463个投资人超5亿

2018-05-31 14:08:02    中国基金报  参与评论()人

近期,中国裁判文书网上发布一桩案件,涉及非法吸收公众存款的私募基金,以年化10%-16%的投资收益为诱,骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元!

  该私募5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

  基金君发现,这家机构名叫中金信安投资基金(北京)有限公司,曾经先后多次被监管拉入黑名单,2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查;2016年,中国证券投资基金业协会对其下达处分决定,撤销管理人登记。判刑最高6年!这家私募骗了463个投资人超5亿,还被监管点名!下载APP 阅读本文更深度报道
  利用高收益非法吸收436人5.1亿元
  裁判文书网的内容,说出了案情的真相。

  2013年1月至2015年1月,郑某1、郑某2实际控制的中金信安投资基金(北京)有限公司,先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层,以投资多个项目的名义,成立合伙企业、发行和募集资金。

  这些项目包括:
  内蒙古呼伦贝尔市市政“菜篮子”工程-春茗新农业产业化园区项目
  北京百尚家和商贸有限公司-百尚生活广场店面翻新及新店建设项目
  北京聚祥通典当行有限责任公司机构增设与业务拓展项目
  湖北城镇化工程-峰海天成房地产项目
  北京晋商博物馆藏品扩充及修护项目
  内蒙古呼和浩特九州商厦商业升级改造建设项目
  全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒项目
  上海小昆山五星级酒店-良祥宾馆(酒店)改扩建项目
  北京王府井(600859)五星级酒店-凯创金街(智尚)酒店改扩建项目等为由,
  成立的合伙企业包括:
  北京恒通信安股权投资管理中心(有限合伙)
  北京泰华永鑫股权投资管理中心(有限合伙)等
  公司员工主要通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品,以货币形式返本付息,年投资收益率为10%至16%,吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

  据了解,现有报案投资人317名,投资金额共计人民币4.6亿余元,损失共计人民币3.9亿余元。

  而在这个案件中,2013年1月至2014年1月,被告人赵亚光在中金信安公司担任总经理,负责公司全面管理,参与吸收资金共计人民币1.4亿余元;
  2014年8月,黄德林进入中金信安公司,接任赵亚光负责公司全面管理,参与吸收资金共计人民币1.7亿余元;
  2013年1月至2014年12月,被告人刘亚兰担任中金信安公司的财务部门负责人,参与吸收资金共计人民币4.9亿余元;
  2013年1月至2014年12月,被告人王艳平在中金信安公司先后担任理财顾问、理财经理、销售总监职务,参与吸收资金共计人民币7000余万元;
  2013年8月至2014年10月,被告人赵英明在中金信安公司担任渠道经理,参与吸收资金共计人民币1900万元。

  法院判决的情况是,涉案公司中金信安法人等5人均因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

  私募被拉入失信名单 受到监管处分
  天眼查信息显示,中金信安投资基金(北京)有限公司的股东包括北京信安龙源投资集团有限公司、赵亚光等。

  公司对外投资情况非常纷繁复杂,存在多项风险,包括被最高人民法院列入失信公司名单。

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