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判刑最高6年 中金信安投资基金骗了463个投资人超5亿

2018-05-31 09:09:30    中国基金报  参与评论()人

  判刑最高6年!这家私募骗了463个投资人超5亿,还被监管点名!

中国基金报记者 林雪

近期,中国裁判文书网上发布一桩案件,涉及非法吸收公众存款的私募基金,以年化10%-16%的投资收益为诱,骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元!

该私募5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

基金君发现,这家机构名叫中金信安投资基金(北京)有限公司,曾经先后多次被监管拉入黑名单,2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查;2016年,中国证券投资基金业协会对其下达处分决定,撤销管理人登记。

  利用高收益非法吸收436人5.1亿元

裁判文书网的内容,说出了案情的真相。

2013年1月至2015年1月,郑某1、郑某2实际控制的中金信安投资基金(北京)有限公司,先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层,以投资多个项目的名义,成立合伙企业、发行和募集资金。

这些项目包括:

内蒙古呼伦贝尔市市政“菜篮子”工程-春茗新农业产业化园区项目

北京百尚家和商贸有限公司-百尚生活广场店面翻新及新店建设项目

北京聚祥通典当行有限责任公司机构增设与业务拓展项目

湖北城镇化工程-峰海天成房地产项目

北京晋商博物馆藏品扩充及修护项目

内蒙古呼和浩特九州商厦商业升级改造建设项目

全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒项目

上海小昆山五星级酒店-良祥宾馆(酒店)改扩建项目

北京王府井五星级酒店-凯创金街(智尚)酒店改扩建项目等为由,

成立的合伙企业包括:

北京恒通信安股权投资管理中心(有限合伙)

北京泰华永鑫股权投资管理中心(有限合伙)等

公司员工主要通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品,以货币形式返本付息,年投资收益率为10%至16%,吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

关键词:私募中金信安

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