宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

是否串通康得新舞弊? 北京银行称是依法合规开展业务

2019年07月23日 15:29 来源:21世纪经济报道
分享: 微信

原标题:

被监管质询是否串通康得新管理层舞弊,北京银行称“是依法合规开展业务”

在康得新退市几成定局的前夜,122亿元银行存款之谜仍未揭开。作为康得新资金存放银行的北京银行西单支行,到底扮演了怎样的角色?

7月19日,证监会要求北京银行说明康得新联动账户业务的具体情况,并结合上述情况说明北京银行西单支行是否存在串通康得新管理层舞弊的情形。

7月22日,21世纪经济报道记者以投资者身份致电北京银行,对方称,“无法确定银行需要承担什么责任,但可以说我行是依法合规开展业务的。”

康得新起诉北京银行还未立案

康得新原董事长肖鹏在任期间,曾多次表示将启动起诉北京银行的程序。

在康得新6月6日召开的股东大会上,肖鹏称,对单一股东有损公司利益的行为,不应该让全体股东承担,康得新本身也是受害者。对于北京银行西单支行122亿元存款“归零”的问题,公司及控股子公司未经过公司董事会和股东大会的申请,公司一直在采取措施,目前已取得积极进展,也正根据银保监会要求补充证据,正在等候法院的裁定,也启动了起诉北京银行的程序。

不过,时隔一个多个月,21世纪经济报道记者从康得新7月19日召开的临时股东大会获悉,该案并未立案。

该次临时股东大会上,有小股东提问:“起诉北京银行是否还在进行?是否被受理?”

对此,康得新副总裁邵振江表示,根据目前了解的情况,前任董事会已于2019年6月28日向北京市高院提起诉讼程序,要求法院判定现金管理业务合作协议及现金管理服务网络加入申请书无效,返还相关归集资金并赔偿由此造成的损失,截至目前为止,公司尚未收到北京市高院的立案通知文件,公司将在收到立案通知文件后及时披露。

据记者了解,目前康得新中小投资者普遍认为北京银行在康得新一案中需要承担责任,正在积极准备材料向监管部门举报北京银行。

从证监会官网7月19日披露《2019年7月12日-2019年7月18日发行监管部发出的再融资反馈意见》来看,监管层已然关注到此案,在发出意见的对象中就包括北京银行。

证监会发行监管部要求北京银行说明ST康得联动账户业务的具体情况,并结合上述情况说明北京银行西单支行是否存在串通ST康得管理层舞弊的情形,并说明北京银行存款和函证业务内部控制是否健全,本次非公开发行优先股是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的相关规定。

北京银行:依法合规开展业务

7月22日,21世纪经济报道记者就上述反馈意见提及的问题致电北京银行,证券部人士解释称,“反馈意见出具的依据是我行正在发行优先股,是证监会在审核期间的一个常规反馈,并不是专门针对康得新事件而发的,我们在整理好相关材料给证监会后,会以公告的形式反馈给投资者。”

至于在该事件中北京银行需要承担何种责任以及后续影响,该人士表示:“承担责任与否,需要由有关机关来定,我们无法确定最后承担什么责任。但可以说,我行是依法合规开展业务的。”

瑞华会计师事务所曾向北京银行西单支行核对康得新年报中122亿元资金余额,银行回函显示:“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户业务,银行归集金额为122.1亿元。”

如何理解这个银行归集金额,北京银行解释称,它是一个现金管理业务,是很多家银行都在做的一个比较大众化业务。资金归集是现金管理业务的其中一种,应该是从大行一直到股份制到投商行很多家都在做的为集团客户提供资金归集的一个管理业务。现金管理很多是便于企业之间内部流转的一些业务。

记者曾就该问题咨询过银行业内人士,得到的回复是,“银行有可能会有管理问题。但如果是和控股股东签订了合同,只要客户没有正式申请关闭这个业务,扣划资金就没有问题。”

巧合的是,就在7月18日,康得新更正了2019年第一季度报告部分财务数据,其中就涉及到利息收入数据的更正。

此前4月30日披露的一季报中,康得新合并利润表下的本期财务费用发生额为1.7亿元,明细科目利息费用和利息收入分别为1049万元和1.4亿元。

康得新表示,经自查发现上述披露信息有误,更正后为合并利润表下的本期财务费用发生额1.7亿元,明细科目利息费用和利息收入分别为1.4亿元和1049万元。利息费用和利息收入数据填反了。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

华西村1元转让80%股权 地方国企助其抒困

华西集团主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。...

来源:中华网财经

业务强绑定“周杰伦”,巨星传奇如期登陆港股

你喝过防弹饮料吗?...

来源:中华网财经

缓解偿付压力,爱心人寿半年内两度增资

还需注意的是,近年来爱心人寿的投诉事件持续增长。...

来源:投资者网

高薪“挖角”赴港投保持续火爆

险企“价格战”打响。...

来源:北京商报

国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年

值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...

来源:投资者网

AMC信达卖房的冰与火

依靠东直门项目30分钟成交168套房源、一口气回收57亿元的战绩,原本作为AMC(资产管理公司)、定位“驰援”楼市的中国信达,不但打赢了一场...

来源:北京商报

起底花呗套现黑色产业链:成本接近高利贷,情节严重可判刑,却屡禁不止

临近年末,社交平台上“信用卡套现”“花呗套现”等引流小广告开始活跃。...

来源:时代周报

平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%

12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...

来源:时代财经

赎回压力大,理财公司力推“低波动”产品

今年以来,债券市场调整不断,让前期表现较为稳健的固收类理财产品出现了净值回撤现象,也让理财公司面临不小的赎回压力。...

来源:北京商报

吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付

12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...

来源:时代周报

专属存款来了,个人养老金产品货架又上新

个人养老金账户开立热度不减,个人养老金投资产品货架也日渐充盈。...

来源:北京商报

高盛计划裁员4000人 华尔街投行失血仍在持续

据《华尔街日报》报道称,高盛集团纪近日计划裁员多达4,000名员工,约占其员工总数的8%,这将是今年投行中最大的一起裁员。...

来源:财联社

东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融

近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...

来源:财联社

因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元

12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...

来源:蓝鲸财经

第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿

近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...

来源:时代周报

裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%

据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...

来源:财联社

千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?

跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...

来源:时代周报

券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解

随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...

来源:财联社

揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?

近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...

来源:财联社

资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈

2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...

来源:时代周报

中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿

​中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...

来源:时代周报

亏损+缺帅,谁来扭转浙商财险的尴尬

12月7日,浙江沪杭甬公告称,于2022年12月7日(交易时段后),该公司附属公司上三公司与浙江省商业集团签订股份转让协议,据此,浙江省商业...

来源:北京商报

特定养老储蓄开卖半月,5年期最火爆

从正式上架至今,特定养老储蓄“开卖”已半月有余,目前产品销售情况如何?...

来源:北京商报

民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿

12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...

来源:蓝鲸财经

500天亏7万,谁导演了“理财刺客”

“资管新规”之后,银行理财产品跨越了净值化转型这道门槛,但却迎来了更加严峻的挑战。...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102