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因存在多项违规行为 建设银行福建省分行被罚314万元

2020年09月15日 11:26 来源:中华网财经
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中华网财经讯,近日,央行福州中心支行开出的行政处罚信息显示,建设银行福建省分行因存在多项违规行为,被警告并罚款314万元。时任建设银行福建省分行副行长黄建锋、王东标,分别被罚款2.4万元。

行政处罚信息显示,建设银行福建省分行存在的违规行为主要有:

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定报送可疑交易报告;

3.存在引人误解的营销宣传内容;

4.个体工商户经营性贷款统计错误;

5.未按规定开展账户报备;

6.违规开展代付业务;

7.将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户。

此外,时任中国建设银行股份有限公司福建省分行副行长黄建锋、王东标,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,分别被罚款2.4万元。

时任中国建设银行股份有限公司福建省分行资金结算业务部总经理张基峰,对违规开展代付业务负有责任,被警告并罚款5万元。

时任中国建设银行股份有限公司福建省分行法律事务部(内控合规部)总经理庄丽梅,对未按规定报送可疑交易报告负有责任,被罚款2.6万元。

时任中国建设银行股份有限公司福建省分行个人金融部副总经理郑旭量,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款2.4万元。

时任中国建设银行股份有限公司福建省分行公司业务部副总经理郭镔,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款2.4万元。

时任中国建设银行股份有限公司福建省分行城南支行行长陈方兴,未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款1万元。

(责任编辑:CF001)

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