六家银行被萝卜章骗贷5.17亿元,恒丰银行1.5亿齐商银行1.89亿尚未还清

2021年06月03日 12:33 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经6月3日讯,裁判文书网近日披露的一则判决书显示,山东裕林信息科技集团有限公司等公司实际控制人季某运用旗下二十余家公司名义伪造57枚公章,指使数名下属配合,从齐商银行、恒丰银行、建设银行、农业银行、威海市商业银行、济宁农村商业银行骗取贷款总计约5.17亿元。

六家银行被萝卜章骗贷5.17亿元,恒丰银行1.5亿齐商银行1.89亿尚未还清

季某,男,中专文化,山东裕林信息科技集团有限公司等公司实际控制人。季某安排员工吴某彬伪造了天津森伟科技有限公司等21家公司的21枚印章,企图通过季某实际控制的金嘉威商贸有限公司从银行骗取贷款,因银行审核严格贷款未成功。季某又指使公司员工曹某、徐某等人通过经营“诚信工艺美术刻字店”的被告人高某伟伪造公司印章,包括济宁中山公用水务有限公司等32家公司的共计36枚公司印章。

2011年以来,季某利用其实际控制的山东长金昊煤业有限公司、济宁顺天经贸有限公司等二十余家公司,通过伪造虚假财务报表、审计报告、购销合同等方式,指使山东裕林信息科技集团有限公司(以下简称“裕林集团”)结算科经理曹某、结算科员工颜某、吴某民、徐某超、刘某、郭某、郭某飞从威海市商业银行股份有限公司济宁分行(以下简称“威海市商业银行济宁分行”)、齐商银行股份有限公司济宁高新区支行(以下简称“齐商银行济宁高新区支行”)、齐商银行股份有限公司济宁分行(以下简称“齐商银行济宁分行”)、恒丰银行股份有限公司济宁分行(以下简称“恒丰银行济宁分行”)、中国建设银行股份有限公司济宁分行(以下简称“建设银行济宁分行”)、中国农业银行股份有限公司济宁高新技术产业开发区支行(以下简称“农业银行济宁开发区支行”)、济宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“济宁农村商业银行”)共贷款51742.9168万元。

2015年至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排颜某和吴某通过伪造资产负债表、利润分配表、现金流量表、公司流水、购销合同、纳税申报表、审计报告、印章等贷款资料,骗取银行的信任,以济宁顺天经贸有限公司的名义从威海市商业银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠威海市商业银行济宁分行贷款本金3750万元。2020年8、9月份,偿还本金754.2万元。

2016年至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2安排颜某和吴某通过伪造资产负债表、利润分配表、现金流量表、公司流水、购销合同、纳税申报表、审计报告、印章等贷款资料,骗取银行的信任。以济宁世代农资有限公司的名义从威海市商业银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠威海市商业银行济宁分行贷款本金491万元。

2016年至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排颜某和吴某通过伪造资产负债表、利润分配表、现金流量表、公司流水、购销合同、纳税申报表、审计报告、公司印章等贷款资料,提供虚假担保,骗取银行信任。以济宁昌来国际贸易有限公司的名义从威海市商业银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠威海市商业银行济宁分行贷款本金485万元。

2016年2月至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2安排颜某和吴某,通过伪造资产负债表、利润分配表、现金流量表、公司流水、购销合同,提供虚假担保,骗取银行信任。以济宁泰和医疗器械有限公司的名义共从威海市商业银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠威海市商业银行济宁分行贷款金本金470万元。

2016年9月至2019年9月,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2安排颜某和吴某,通过伪造资财务报表、购销合同、审计报告、纳税申报表的方式,骗取银行信任。以济宁兴悦商贸有限公司的名义,从齐商银行济宁高新区支行骗取贷款。截至案发,尚欠齐商银行济宁高新区支行贷款本金3000万元。

2016年4月至2019年4月,被告人季某安排曹某2从银行办理贷款,后曹某2又安排颜某和吴某通过伪造财务报表、购销合同、纳税申报表及审计报告等方式,骗取银行信任。以济宁久诚商贸有限公司的名义,从齐商银行济宁高新区支行贷款六笔,前五笔均结清。截至案发,尚欠齐商银行济宁高新区支行贷款本金3000万元。

2016年8月至2019年9月,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排颜某和吴某通过伪造财务报表、审计报告、购销合同、银行流水等方式,以山东长金昊煤业有限公司的名义从齐商银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠齐商银行济宁分行贷款本金7900万元。

2014年12月至2019年3月,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排颜某和吴某通过伪造资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、银行流水、纳税申报表、审计报告、购销合同、印章的方式,以济宁顺天经贸有限公司、济宁市富宁商贸有限公司为担保,以山东聚鲁商贸有限责任公司的名义,从齐商银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠齐商银行济宁分行贷款本金4970万元。

2016年至2018年,被告人季某、曹某2安排刘某3、徐某2,通过伪造财务报表、审计报告,购销合同、公司印章等贷款资料,骗取银行信任,以济宁昌来国际贸易有限公司的名义从恒丰银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠恒丰银行济宁分行贷款本金4000万元。

2013年至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排徐某2、刘某3通过伪造财务报表、审计报告,上下游公司购销合同等贷款资料,骗取恒丰银行济宁分行的信任,以山东长金某煤业有限公司的名义从恒丰银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠恒丰银行济宁分行贷款本金9600万元。

2015年至2019年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,后曹某2又安排徐某2、刘某3,通过伪造财务报表、审计报告、购销合同等贷款资料,骗取银行信任,以济宁世代农资有限公司的名义从恒丰银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠恒丰银行济宁分行贷款本金1399.6955万元。

2015年9月份至2018年8月份,被告人季某安排曹某2,后曹某2又安排徐某2、刘某3通过伪造煤炭买卖合同、资产负债表、现金流量表等虚假手续,骗取建设银行济宁分行授信8000万元,以山东长金昊煤业有限公司的名义,从建设银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚欠建设银行济宁分行贷款本金2700万元。

2015年9月至2018年7月,被告人季某安排曹某2办理贷款,曹某2又安排徐某2、刘某3,通过伪造财务报表、煤炭买卖合同、审计报表等虚假手续,骗取建设银行济宁分行总授信5000万,以济宁顺天经贸有限公司的名义从建设银行济宁分行骗取贷款。截至案发,尚有贷款本金4836.9509万元未还。

2014年8月至2017年1月,被告人季某安排曹某2办理贷款,曹某2又安排郭某1、郭某2,通过伪造财务报表、购销合同、审计报告、银行流水等贷款手续,骗取农业银行济宁开发区支行信任,以山东长金昊煤业有限公司的名义从农业银行济宁开发区支行骗取贷款。截至案发,尚欠农业银行济宁开发区支行贷款本金2272.7204万元。

2015年至2018年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,曹某2又安排郭某2和郭某1、颜某(2018年颜某接手贷款业务),通过伪造财务报表、购销合同、纳税申报表、审计报告等贷款资料,提供虚假担保,骗取银行信任,以山东长金昊煤业有限公司的名义从济宁农村商业银行骗取贷款。截至案发,尚欠济宁农村商业银行贷款本金1544.55万元。

2015年至2017年间,被告人季某安排曹某2办理贷款,曹某2又安排郭某2和郭某1,通过伪造财务报表、购销合同、纳税申报表、审计报告等贷款资料,提供虚假担保,骗取银行信任,以济宁顺天经贸有限公司的名义从济宁农村商业银行骗取贷款。截至案发,尚欠济宁农村商业银行贷款本金1323万元。

截止案发,季某尚欠六家银行贷款本金共约5.1亿元,其中,恒丰银行济宁分行贷款本金共约1.50亿元,齐商银行贷款本金共约1.89亿元。

六家银行被萝卜章骗贷5.17亿元,恒丰银行1.5亿齐商银行1.89亿尚未还清

一审本院认为,被告人季某以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成特别重大损失,其行为已构成骗取贷款罪。判决季某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金一百万元,与前罪有期徒刑一年并罚,决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金一百万元。

被告人高某伟犯伪造公司、企业印章罪,判处有期徒刑一年五个月,并处罚金一万元;被告人吴某彬犯伪造公司、企业印章罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金一万元;扣押在案的伪造的印章一宗予以没收。

(责任编辑:CF001)

相关文章

贷款未到期冻结恒大1.32亿?广发银行态度反转

7月22日,广发银行发布声明称,长期以来,广发银行与恒大集团一直保持良好的业务合作关系。针对近期诉前财产保全民事裁定事宜,双方经过充分沟通已...

来源:中华网财经

寿光农商行出尔反尔?说给的底薪却不给,实习生变免费劳动力

有网友爆料,寿光农商银行招聘暑期实习生,上班第一天发了一个表说工资标准是1000,干了五天发现自己成了免费劳动力,原因是后来公司表示没有底薪...

来源:中华网财经

半年报将披露,浦发银行行长及四位副行长买入自家股票

7月15日,浦发银行发布关于高级管理人员买入本公司股票的公告,行长及四位副行长7月15日以自有资金从二级市场合计买入超43万股,成交价格区间...

来源:中华网财经

100万元存了5年后仅剩1元!银行最新回应

近日,据裁判文书网一则公告显示,一储户将百万存款存进枣庄农商银行薛城支行,五年后取钱后发现存款余额仅为1块钱,法院判枣庄农商银行承担相应的法...

来源:中华网财经

枣庄农商行储户百万存款“消失” 法院:银行承担全部责任

近日,据裁判文书网一则公告显示,一储户将百万存款存进枣庄农商银行薛城支行,五年后取钱后发现存款余额仅为1块钱。...

来源:中华网财经

违规出具金融票证,徽商银行被罚40万,两名支行长终身禁业

马鞍山银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示,徽商银行马鞍山分行存在违规管理使用印章的违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...

来源:中华网财经

储户建行卡被盗刷26.8万,建设银行被判担责90%

中国建设银行承担损失的90%责任,赔偿马克雷内241241元,赔偿马克雷内律师费10350元;负担案件受理费4944元。...

来源:中华网财经

建设银行竟代销假基金,37名VIP客户被骗,银行被判承担连带赔偿

9年前,黄某华、邱某彪等人先后注册两家公司,发行虚假基金产品,由此共集资诈骗超5000万元,致使几十位银行客户受害。而作为基金销售推介方的建...

来源:中华网财经

平安银行推荐客户购买风险等级不符理财产品,4年亏了20多万,法院这样判

2015年5、6月杨某在平安银行沈阳分行工作人员的推介下购买了多款理财产品,包括两款明星私募基金产品。四年后,本金损失数额总计为249,95...

来源:中华网财经

恒丰银行部门老总非法套取710余万,还送领导6万,被判刑6年

近日,裁判文书网披露的一则文书显示,原任恒丰银行青岛分行金融创新部总经理彭某犯贪污罪、受贿罪、行贿罪、职务侵占罪一案,终审判决彭某有期徒刑六...

来源:中华网财经

老人莫名背上交通银行150万贷款,法院判交行全责

近日,裁判文书网一则文书显示,69岁的老人被起诉,交通银行要求她偿还150万元贷款。证据显示,双方确实签署了贷款合同和抵押合同,银行也确曾放...

来源:中华网财经

谁在贩卖焦虑?中行、工行、建行、招行均涉墓地贷业务

近日,昆明晋龙如意园与云南西山北银村镇银行合作推行“墓地贷”一事引发热议。其实,多家银行早些年就曾推出过墓地分期贷款业务,多家银行目前仍保留...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102