宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

小心熟人来电! 电信网络诈骗出现“新动向”

2018年07月19日 13:50 来源:新华网
分享: 微信

  题:诚信万里行|小心“熟人来电”!电信网络诈骗出现“新动向”

  一名上海高校教师近日报案称遭到电信网络诈骗,公安机关根据线索顺藤摸瓜,在广西发现涉案的电信网络诈骗窝点。

  记者采访发现,随着诈骗手段不断翻新,电信网络诈骗被害人群不断扩大,其中不乏大学教师、海归博士等一些高学历人群。

  “老朋友”发短信求助 高校教师落入圈套
  2016年3月13日下午,上海某高校教师沈某某收到朋友“陈某”用陌生手机号发来的短消息,称自己更换了手机号码。于是,沈某某就把陌生号码保存了起来。

  第二天,“陈某”发短消息让沈某某帮忙转钱,“要给别人好处费,自己转不好。”沈某某回忆说,“因为他是我多年的老朋友,我同意帮他转钱。我把我的银行卡号给了他,让他打钱给我,我再帮他转出去。”

  随后,沈某某收到一张银行转账凭证截图,“陈某”表示已经把10万元转账到沈某某的银行卡上。“我的银行账号一直没有入账信息,而对方说他的银行卡已经被扣款,是银行系统在升级导致延时到账。然后,对方多次询问我有没有收到。”沈某某说,“我看他比较急,就先用自己的钱帮他转账去指定账户了。”

  之后,“陈某”又发银行转账凭证截图给沈某某,称又转了20万元给沈某某,让其帮忙再转。而沈某某表示自己的账户每天只能转出20万元。“陈某”就让沈某某先转10万元,然后再想办法转剩下的10万元。在“陈某”的一再催促下,沈某某又往指定账户转了10万元。

  “后来我起了疑心,觉得他不像我认识的那个朋友。”沈某某表示,“我打电话过去一直没人接,对方称自己在开会。于是我给朋友陈某原来的手机号打电话,才知道被骗了。”

  招聘网站“拿料” 假扮熟人“砍树”
  诈骗团伙是如何知道沈某某有一个多年好友“陈某”的呢?记者调查发现,这个犯罪团伙分工明确,分为“拿料”“砍树”等多个环节。“拿料人”通过招聘网站、社交平台等获取被害人基本信息后,交由“砍树人”伪装成被害人的熟人实施诈骗,最后由主犯将骗得的钱款取出分赃。

  “拿料”是实施诈骗过程中最基础的一环,也是大部分团伙成员从事的工作。他们从58同城等大型招聘网站上搜集公司人事部门工作人员的邮箱,然后冒充该公司的老板或法定代表人发邮件,谎称公司的通讯录丢失了,请他们补发一份。

  “警惕性较高的收件人,会识破骗局并无视这样的邮件,但仍有一些收件人很快就把通讯录回复过去。”办案检察官表示,“通讯录内通常含有员工的基本信息、联系方式,有些还包含了QQ号。”

  此外,“拿料人”还会进一步选取一些目标人群,浏览其QQ空间,通过QQ空间搜集被害人的人际关系,从而完善实施诈骗的谎言。

  随后,“砍树人”就会利用这些个人信息编织身份、实施诈骗。他们伪装成被害人的同事、朋友、亲戚等,谎称因各种不便向被害人寻求帮助,需要通过被害人银行账户向朋友转账。

  “在此过程中,诈骗分子通常会发送伪造的银行转账凭证,让被害人轻信相关钱款已转,只是由于银行转账的延迟性,还无法查到钱款到账。”办案检察官表示,不少被害人在没有确认钱款到账的情况下,就把自己的钱款转到了“砍树人”指定的银行账户。

  专家支招破解电信网络诈骗
  记者调查发现,目前电信网络诈骗的套路与传统电信网络诈骗不同,在获取信息阶段,由原来简单地买卖身份证号码、手机号等信息转变为多角度、多环节采集,进而形成目标人物画像。如在上述案件中,诈骗团伙先从公司人事部门入手,骗取公司全体员工的个人信息。从面上进行覆盖后,诈骗团伙会进入社交平台深入了解被害人个人信息,进行点的突破。最后,用搜集来的信息编造故事与谎言,让被害人一步步放下防备之心。

  在诈骗过程中,由直接让被害人转账升级为伪造银行转账证明进行诈骗,利用银行转账延迟等借口来制造时间差,骗取被害人信任,进而骗取钱财。

  在犯罪组织上,分工更加细化,试图以此来逃避法律责任。在上述案件中,“拿料人”到案后,辩称自己只是获取公民个人信息,并未具体实施诈骗。办案检察官表示,分工式的电信网络诈骗有别于传统诈骗,各环节分工之间,具有层层递进、缺一不可的关系。

  上海政法学院教授章友德表示,电信网络诈骗防不胜防,主要原因还是防范意识不强。在个人信息管理方面,企业应加强内部人员的培训与管理,特别是加强对人事部门工作人员的培训,以提升他们的防诈骗意识。

  “作为个人,一方面在社交平台上发布信息或交流时应注重保护个人隐私,防止被诈骗分子利用;另一方面,在收到诈骗消息时,应保持冷静,第一时间联系相关好友及亲属进行核实。”章友德表示。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

李彦宏辞任携程集团董事

目前百度控股有限公司仍为携程最大股东。...

来源:中华网财经

高调宣布要打造“中国OpenAI”4个月后,联合创始人王慧文离岗就医,紧急辞任美团相关职务

离开王慧文的光年之外,将面临不小的竞争压力。...

来源:时代财经

Tims中国首席财务官李东:9.9元咖啡是伪命题,我们也要围攻三四线

在当下厮杀正酣的咖啡扩张大战中,Tims中国显然不想缺席,更希望能占有一席之地。随着瑞幸、库迪通过加盟模式实现快速扩张,以直营模式为主的Ti...

来源:时代财经

在美国加州被绊倒的中国地产商:富力联席董事长张力被捕,保释金达1.29亿

​作为国内首家成功实现境内、外债券全部整体展期的房企,富力地产刚从债务压顶中暂缓一口气,联席董事长、总裁张力却因美国加州项目涉嫌行贿而被捕。...

来源:时代财经

富力联席董事长张力因涉嫌行贿被捕 面临被引渡至美国受审风险

有关富力地产联席董事长张力在英国被逮捕的消息受到广泛关注,12月13日早盘,富力股价一度深跌14%。...

来源:财联社

富力地产创始人张力被控在美涉嫌行贿,公司回应

12月12日晚,富力集团官方微信公众号发布声明称,公司创始人、联席董事长及总裁张力因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而...

来源:蓝鲸财经

130亿卖掉银泰黄金!浙商大佬沈国军清仓式离场,身家565亿频登富豪榜

12月11日晚,银泰黄金公告称,公司实控人沈国军、控股股东中国银泰投资有限公司(“银泰投资”)拟将其合计持有的20.93%公司股份转让给山东...

来源:时代财经

杨惠妍折价出售碧桂园服务7.03%股份 拟套现50.55亿港元

12月11日,碧桂园服务公告宣布,于2022年12月9日,由杨惠妍全资持有的必胜有限公司已与J. P. Morgan Securities ...

来源:财联社

马斯克全球首富地位危矣!LV老板已短暂超越

据报道,推特(Twitter)所有者、特斯拉(Tesla)老板埃隆·马斯克(Elon Musk)周三短暂失去了全球首富的头衔,被路易威登(L...

来源:财联社

江西首富被罚60万!昔日2000亿市值锂王,现因内幕交易遭处罚

12月7日晚,A股锂矿巨头赣锋锂业(002460.SZ)披露公告称,12月6日,公司收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》,拟...

来源:时代周报

年仅40岁!金龙羽董事长因病逝世,基层销售做起,曾被客户赶出门

11月29日晚间,金龙羽(002882.SZ)发布公告称,接到公司家属通知,董事长兼总经理郑永汉因突发疾病经抢救无效不幸逝世。公司董事会推举...

来源:时代周报

国家开发银行河南分行原行长傅小东被"双开"

据中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组消息:日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、宁夏回族自治区监委对...

来源:中纪委网站

中国邮政集团辽宁分公司总经理李革平接受审查调查

据中央纪委国家监委驻中国邮政集团有限公司纪检监察组、辽宁省纪委监委消息:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司党委书记、总经理李革平涉嫌严重违纪违...

来源:中纪委网站

汪小菲母子的生意经: 卖多少碗酸辣粉,才能买回一张床垫?

一张床垫引发了一场热闹的网络围观。11月23日晚,传闻中价值200万的床垫被抬到汪小菲名下酒店S Hotel,一众媒体直播了该床垫被销毁的过...

来源:时代周报

孙正义的最后一场豪赌:押宝芯片史上最重要一次IPO翻盘

“这将是我最后一次在财务业绩会上发言。”在软件银行集团最新财季会议上,孙正义郑重宣布,他将退出公司日常经营,全身心投入芯片设计公司ARM的“...

来源:时代周报

川投集团董事长“出事”!今年以来已有多起国有投资平台高管被查

四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长刘体斌涉嫌严重违纪违法,正接受纪律审查和监察调查。同日,川投能源公告称,公司近日获悉,控股股东四川...

来源:财联社

中国人民银行金融信息中心原技术总体部主任詹浩被“双开”

日前,中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、山东省潍坊市监委对中国人民银行金融信息中心原技术总体部主任詹浩严重违纪违法问题进行了纪律审查...

来源:新京报

“球星”李铁的商业版图:每一件生意都与足球有关

前国足主帅李铁,再次卷入舆论漩涡。11月12日晚,新浪体育称,前国足主帅李铁被带走。据称,在带走前,李铁正参加足协举办的职业级教练培训线下会...

来源:时代周报

许家印再卖资产:恒大总部大楼退租一年后,75.43亿转让深圳湾总部地块

11月11日,深圳公共资源交易中心发布一则土地使用权转让挂牌公告《深土交告(2022)68号》,公开转让深圳湾超级总部基地T208-0054...

来源:时代周报

郭广昌归国60天:一边打气一边减持,复星套现超230亿元

掌舵人回到根据地,军心是否稳定外人不得而知,但复星出售资产节奏明显加快。郭广昌回国后,在近60天的时间里,“复星系”通过出售资产和减持套现超...

来源:时代周报

张庭夫妇涉嫌传销案听证会结束,张庭发微博回应

11月8日,张庭发布微博称,我在等个公正的裁决,相信祖国。...

来源:蓝鲸财经

身家355亿!海运大爆发,张国华家族打新富豪榜,曾发40个月年终奖

​11月8日,胡润研究院发布《2022衡昌烧坊·胡润百富榜》,新鲜面孔中出现了海运行业,长荣集团张国华家族以355亿元财富位列第135位,是...

来源:时代财经

地产富豪最失落,李嘉诚家族神话不老,王健林重返内地房地产首富

11月8日,胡润研究院发布的2022年胡润百富榜显示,上榜企业家的人数和财富双双下滑。一共1305位个人财富50亿元人民币以上的企业家上榜,...

来源:时代财经

或涉100亿?张庭陶虹涉嫌网络传销案召开听证会,裕华市监局:依法定程序进行

“听证会通知上面留的这个电话是属于我们这个部门的,叫政策法规科,但我们不太清楚案件的情况。”11月3日,裕华区市监局某人士在电话中表示,听证...

来源:时代财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102