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涉与身份不明客户交易等4项违法 瀚银科技被罚1406万 时任总经理同时被罚

2021年09月01日 13:49 来源:中华网财经
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中华网财经9月1日讯 8月30日央行上海分行官网消息,据上海银罚字〔2021〕6号、7号行政处罚信息公示表显示,上海瀚银信息技术有限公司涉及四项违法行为,中国人民银行上海分行责令其限期改正,并处以人民币1406万元罚款;时任上海瀚银信息技术有限公司总经理施伟锋对未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任被处以人民币10万元罚款。

具体四项违法类型:

1、违反商户管理规定;

2、违反清算管理规定;

3、未按照规定履行客户身份识别义务;

4、与身份不明的客户进行交易。

瀚银科技官网显示,上海瀚银信息技术有限公司(简称“瀚银科技”)成立于2006年1月,公司总部位于上海,业务范围覆盖全国。瀚银科技是国内领先的移动支付、互联网支付专业化运营公司;已获得央行颁发的《支付业务许可证》,向行业客户和大众用户提供可靠便捷的第三方支付及相关应用的专业化服务。海澜集团有限公司为第一大股东,持股64.16%。

以下为原文:

涉与身份不明客户交易等4项违法 瀚银科技被罚1406万 时任总经理同时被罚

(责任编辑:CF000)

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