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传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

2019-01-28 10:25:52  央视财经    参与评论()人

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又一特大网络传销组织被抓!嫌疑人专门买别墅藏赃,铺满13亿现金!

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

查扣涉案现金13亿元

这是2018年8月29号,河南省许昌警方在打掉一个特大网络传销团伙后,前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方:那里边三件屋子,其中一间什么都没放就放了一张桌子,全部堆的都是钱,然后用箱子各种各样的纸箱给装起来,全是现金,另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金。

许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:它是采用了会员推荐注册制,然后要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入,拉人头发展下线这种形式,明显是一个网(络)传(销)模式。

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