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西安1亿元加油卡骗局曝光:3000人被骗 老板已跑路

2019年11月05日 09:01 来源:北京时间
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西安1亿元“加油卡骗局”曝光:3000人被骗 涉事公司老板“已跑路”

小小加油卡背后,隐藏着不少“猫腻”。

近日,陕西端宏轩实业集团有限公司(以下简称“端宏轩”)被多次举报涉嫌销售未经授权的加油卡,涉及全国3000多人,共1.2亿元金额。目前,该公司老板已失联。

据哈尔滨新闻网报道称,端宏轩的打折油卡声称在中石油、中石化、壳牌全国通用。卡片分两种,芯片卡(实名)和非实名的刮刮卡。其中,芯片卡“套餐”又分为两种:“6折套”是一次性交7200元得12000元的油卡,每个月返1000元,11个月送完;“8折套”是买4800元得6000元油卡,也是每个月返1000元,分5个月送完。

刮刮卡的规则与芯片卡相同,区别是刮刮卡是非实名的储值卡,6折卡至少10套起售,即一次最少交纳7.2万元,分11个月送完12万元的油卡;8折卡至少20套起售,5个月返完12万元的油卡。

时间财经拨打了中石油和壳牌的客服热线,他们均表示,如此大优惠、一次性付款后分期返卡的形式,需要谨慎。如果有需要,建议直接前往加油站办理油卡。

天眼查显示,端宏轩是一家成立于2017年9月的小微企业,注册资本1亿元,实缴资本未披露,涉及汽车销售、油卡业务、建材装饰、农业合作、酒店餐饮娱乐等产业领域。公司实控人为段水涛,法人是王岗峰。股权方面,段水涛持股99%,王岗峰持股1%。

时间财经多次致电端宏轩,截至发稿,对方电话一直无人接听。

上海锦天城律师事务所段兆琪律师告诉时间财经,建议当事人先向公安机关报案,如果公安机关认为不属于刑事犯罪,那就只能按民事违约进行处理了。近些年类似事件时有发生,公安机关的处理大致是不予立案,民事追讨又费时费力,在此也提醒大家天上掉馅饼的事一定要再三考虑,馅饼很可能就是陷阱。

涉及1.2亿元

据了解,从9月份开始,端宏轩的问题就开始显现。端宏轩总经理冯先生曾对《华商报》表示,他并不清楚公司资金动向,但“目前公司资金链已断裂”。9月28日起,他们就开始出现了无法返卡的问题。他曾间断与公司老板取得联系,但老板具体去向并不清楚,而加油卡的来源也只有老板清楚。

端宏轩的财务刘杰(化名)曾称,据她掌握的数据,目前全国大概有3000多名客户购买了加油卡,尚有1.2亿元本金未返还。其中,购买加油卡的客户,也包括端宏轩的员工。他们也是在10月20日左右,大量油卡无法返还之后才知道公司的资金链断裂。当时公司给出的说法是,因为将资金投入到其他实体企业中,但涉及到的企业却极力撇清关系。

天眼查显示,端宏轩旗下有三大子公司,包括陕西端宏轩汽车销售服务有限公司、陕西普合农业发展有限公司、西安普文建材装饰有限公司。最初,端宏轩的业务并未涉及加油卡。直到2018年3月,端宏轩经营范围变更,新增了IC卡片的销售。

除了端宏轩,实控人段水涛和股东王岗峰,还控股西安众硕达餐饮管理有限公司、西安卡娜森能源科技有限公司、西安嘉斯顿酒店管理有限公司3家公司。

随着加油卡事件不断发酵,端宏轩也成为众矢之的。2019年10月29日,因为通过登记的住所或者经营场所无法联系,端宏轩已被西安市工商行政管理局高新分局列入经营异常名录。

此前的10月23日,端宏轩更新了股权投资情况,持股40%的王普飞退出,王岗峰成为新增股东,持股比例仅有1%。

与此同时,有关打折加油卡的信息已从端宏轩网站上删除。哈尔滨新闻网曾报道称,在端宏轩官网看到宣传信息,“6折中石油、中石化、壳牌加油卡,全国通用,不限油品!”该公司微信公众号还宣称“所有卡都是西安中石油、中石化、壳牌加油站核发,有效期三年,三年到期后需重新激活使用,卡内余额永不清零。”

或涉非法融资

据了解,利用购买低折扣加油卡实施骗局的案例并不少见。此前,中石油、中石化曾多次通过官方渠道公告称,部分企业或平台宣称可以代售代充加油卡和充值卡,这类行为涉及庞氏骗局、非法融资及资金诈骗。

2018年12月,中石化官网发布公告称,近期有关宣传报道称,国通石油储油卡科技有限公司与京东合作,在京东平台联合发行—京通天下大国储油卡,可自主转储至中国石化加油卡,实现全国通用。对此中国石化表示,与上述单位均没有该业务合作;2019年1月,中石油发布《昆仑加油卡充值风险公告》称,近期发现未经中国石油授权,某些企业或平台宣称可以为中国石油昆仑加油卡提供代充值或“转储值”业务……

关于加油卡骗局套路,中石化官方微博曾表示可分为三类。其中,最常见的是大额预存分期返,利用社交媒体宣称与正规加油站合作,先销售可正常使用的加油卡骗取信任,再推荐大额加油卡,宣称分期返还,一旦有人上钩,诈骗团伙往往返还一两个月后就会消失。

其次是真卡假卖变空卡,骗子购买正版加油卡主卡一张,副卡若干张后,通过各种渠道,以9折或更低的折扣将副卡出售给消费者,但主卡由骗子保管,骗子随时可以通过挂失副卡提走余额,让消费者手中的加油卡成为空卡;

值得注意的是,还有假借油卡骗投资。诈骗团伙还会以向消费者宣传销售打折加油卡的方式,诱导消费者参与转卖加油卡从中获取差价收益,一旦诈骗团伙收取到一定额度款项,就会卷款跑路,“投资者”便钱卡两空。

根据端宏轩此前规划,2018年预计完成销售业绩1.2亿;2019年完成全国布局,各省会城市开设分公司30家,完成销售额6亿;2020年,整合各地汽车产业链,完成汽车展厅10家,控股或者参股制造企业3到5家,完成IPO,预计上市后市值达到20亿。未来的规划虽好,但与端宏轩却渐行渐远。(北京时间财经欧阳西子)

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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