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瑞士首次对外交换200万条金融账户信息 避税天堂即将落幕?

2018-10-10 09:16:55    中国经济网  参与评论()人

据中国之声《新闻纵横》报道:瑞士作为世界上最为稳定的经济体之一,数百年来,瑞士银行因严格的银行保密制度而闻名于世,瑞士的银行业管理着3.3万亿多的瑞士法郎(约2.75万亿美元)资产,其中一半的资产都来自于海外。根据瑞士议会1934年通过的《银行保密法》,银行应防止客户信息被第三方获知,无论第三方是私人还是官方。瑞士银行也因此赢得了世界各地客户的信赖,并吸引大量资金流入。但与此同时,也有不少人利用这一法律钻空子,偷税漏税,甚至转移藏匿不法资产。

瑞士银行巨头被控为客户转移近百万亿欧元避税

当地时间8号,瑞士银行巨头 瑞银集团 被控税务欺诈案,在巴黎开庭。法国国家金融犯罪部门指控瑞银及其法国分行,帮助法国客户把接近100亿欧元的财富,转移到国外以逃避税收。

经过六年的调查,特别是获得一位瑞银集团前员工的举报后,法国相关部门去年底指控瑞银集团,从2004年至2012年间,帮助一些富有的法国人逃过法国税务部门的监控,把钱转移到瑞士,并从中获利。据估计,这笔钱至少有97.6亿欧元。而如果瑞银被定罪,它将面临高达一半金额,也就是约50亿欧元的罚款。

六位瑞银集团的高级职员将出庭受审,包括瑞银的前任副总裁和瑞银法国分行的副行长。瑞银对所有的指控都予以否认,表示将坚决捍卫自己的利益。预计庭审将持续到11月中旬。

事实上,近年来,瑞银在其他一些国家也遇到了欺诈指控。比利时目前仍在起诉瑞银集团涉嫌税务欺诈。此外,瑞银已经向美国,英国和瑞士监管机构支付了巨额罚款。

瑞士首次交换200万条金融账户信息,不再无条件保护客户隐私

由于《银行保密法》的存在,过去许多富人都愿意把钱存到瑞士的银行里,瑞士也成了世界上最大的离岸财富管理中心。但在来自国际的重重压力之下,瑞士的银行保密政策多年来持续弱化,曾被认为“牢不可破”的《银行保密法》开始出现松动。

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