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“虚拟货币”集资诈骗案! 区块链+普洱割韭菜只需4步

2018-05-16 09:15:39    中国基金报  参与评论()人

见习记者  汪莹

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

“普银币”什么来头?

“普银币”,原来又叫“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

据其官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解,其原发本位资产为10亿藏茶。

也就是说,“普银币”自称不同于比特币,并非纯虚拟数字货币,有实物资产绑定。据称,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。

目前,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

工商登记信息显示,普银集团2015年9月成立,法定代表人叶强,注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛,涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。

公开资料显示,普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业;2002年出任雅昌艺术网公司总经理;2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司,从事艺术品类证券化实践;2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。

大肆宣传,曾因违法广告被罚120万

据警方介绍,普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。

在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶实物资产对应,具备完整的商业模型,流通价值高,增值前景广阔;普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市;普银币2016年9月在韩国平台首发,未来将在新加坡、日本等陆续上线。

看完这些介绍,有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道?宣称自己有实物资产对应,曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样;集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。

同时,普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传,甚至在星级酒店举办路演,并承诺短时期高额回报。仅趣钱网上的“普银宝”产品,一年期定存就承诺12%的回报率,如下:

然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路,却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局。

据工商登记信息,普银集团在2017年11月,就因广告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。

4月25日,国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到,普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。

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