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双面“间谍”设“存款换买酒”迷局 忽悠银企双方骗款1.5亿(3)

双面“间谍”设“存款换买酒”迷局 忽悠银企双方骗款1.5亿(3)
2019-08-12 17:56:07 成都商报

钱是怎么不见的?

扮“双面间谍” 假存款证明骗走真巨款

2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用于其他。

如何将这笔存款套现?

袁剑鸣经朱某的引荐,认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某(已判决)。随后,袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段,让泸州老窖以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。

2013年4月份,袁剑鸣安排张某、陈某冒充农行迎新支行员工,上门到泸州老窖帮助其开户,并签订了《协定存款协议》,获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。

随后,再安排罗某、张某拿着根据上述模板伪造的资料,以泸州老窖的名义到迎新支行进行开户。在这中间,罗某、张某所持的泸州老窖资料不完全,不符合开户和网上银行条件。不过,经彼时的行长郑某的帮助,通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。

为了感谢行长郑某的帮助,袁剑鸣向郑某送了200万元现金,以及一辆20多万的雪佛兰汽车。

也就是说,袁剑鸣作为中间方,分别冒充银行人员和泸州老窖签订了合同,冒充泸州老窖和银行签了合同,并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。

经过了3次这样的操作,袁剑鸣伙同朱某、黄某、陈某、张某等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。

人、钱去了哪里?

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袁剑鸣和朱某协商,在获取泸州老窑的资金后,二人平分使用。不过,根据判决书,截至案发时止,扣除案发前归还的5057.5万元(含利息),仍有14942.5万元未归还,其中大部分资金均被袁剑鸣掌控和支配。

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