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双面“间谍”设“存款换买酒”迷局 忽悠银企双方骗款1.5亿(4)

双面“间谍”设“存款换买酒”迷局 忽悠银企双方骗款1.5亿(4)
2019-08-12 17:56:07 成都商报

据袁剑鸣供述,起初其只想挪用泸州老窖存款用于放贷及做原油生意。据悉,袁剑鸣在欠款到期前一直想还钱,但在2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保,资金出现严重问题。

东窗事发之前,袁剑鸣归还了第一笔5000万的存款。2014年4月,协议中第一笔存款到期,被告人袁剑鸣与朱某、黄某共同归还了第一笔5057.5万元。

2014年6月,第二笔5000万存款即将到期。但袁剑鸣及朱某已经无力归还了,便从广西出境去到了柬埔寨、泰国。

2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。

如何划分责任?

不能追回的损失 酒企也须承担40%

法院一审判决,被告人袁剑鸣犯诈骗罪,犯对非国家工作人员行贿罪;合并执行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中,责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。

另据泸州老窖2019年5月16日公告,公司收到长沙存款案一审《民事判决书》,根据该判决书,对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。

而公告中称,截至2019年5月16日,14942.5万元仅收回了1797.99万元。根据判决书,袁剑鸣还有7处房产作为可供执行财产计入追缴、退赔数额,另有100件60度国窖1573国韵酒将被发还给泸州老窖。

随后公司对全部存款展开风险排查,进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行等两处存款存在异常情况,共涉及金额35000万元。

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