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浙江警方破获新骗局:利用蚂蚁花呗套现金额逾3亿

2018-07-12 09:40:32    21世纪经济报道  参与评论()人

  浙江警方破获新骗局:利用“提升芝麻信用分和蚂蚁借呗额度”诈骗90后组织37人犯罪团伙进行群呼,以点亮 芝麻信用星星为由骗手续费

本报记者  包慧  杭州报道

“信用”可以换来真金白银,隐藏其后的诈骗手段也层出不穷。

官方背景的百行征信5月底开业基本宣告了芝麻信用、腾讯征信等8家试点机构拿牌之路的终结,但伴随这两年在线小额信贷的兴起,随之发展而来的针对各种征信分数的新型诈骗手段也层出不穷。

21世纪经济报道记者梳理了一下发现,这些新型诈骗手段可以概括为:利用提高信用分和借款额度为由诈骗,花呗套现诈骗,倒卖芝麻信用分等灰色数据倒卖产业链等。

21世纪经济报道记者日前从浙江省公安厅获悉,今年以来,浙江省公安机关共破获通讯网络新型违法犯罪案件12000余起,打处通讯网络新型违法犯罪嫌疑人5700余名,全省反诈中心止付被骗资金1.76亿元,冻结被骗资金2.16亿元,返还冻结资金8392万余元。

其中,杭州市余杭区公安局从一例个案入手,侦破一起“提升蚂蚁借呗额度”的诈骗案。

  蚂蚁花呗套现大案逾3亿

21世纪经济报道记者从浙江省公安厅了解到,该犯罪团伙的头目为一个90后赵某,余杭区公安局多次远赴外地去调查取证,掌握了该犯罪团伙的诈骗手段:以点亮芝麻信用的个人信息星星,提高蚂蚁借呗额度的名义骗取手续费。经过三个月侦查,余杭警方出动警力60名,抓获团伙成员37名,刑事拘留36名,缴获作案手机40余部。

经余杭警方查证,该公司架构完整,除老板90后赵某以外,还有经理、技术和财务各一人,组长若干人,其余均为销售。老板赵某通过非法渠道购买大量的个人信息,由销售人员冒充蚂蚁金服的客服用网络电话开展群呼,以点亮芝麻信用个人信息的13颗星星,提升芝麻信用分为名实施诈骗,目前警方已经串并全国同类案件1200余起,涉案金额200余万元。

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