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1.5亿存款神秘失踪案水落石出 电视剧都不敢这么演

1.5亿存款神秘失踪案水落石出 电视剧都不敢这么演
2019-08-12 14:07:58 红星新闻

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电视剧都不敢这么演!某酒类企业1.5亿存款神秘失踪案水落石出

近日,某酒类企业1.5亿元存款失踪之谜,随着主犯袁剑鸣的一审判决书的公布,清晰了起来。

当时的1.5亿存款是怎么丢的?简单来说,红星新闻记者查询判决书发现,被告人袁剑鸣通过该企业和中国农业银行长沙迎新支行的“资源互换”这一合作,分别在某酒类企业、迎新支行的面前扮演“双面间谍”,签署虚假协议、存款证明,把2亿元的存款装在了自己的口袋里。

虽然网友大呼“电视剧都不敢这么演”,但记者发现,该企业在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。

根据今年4月26日披露的第一季季报,该企业共在三处储蓄5亿元存款涉及合同纠纷,已报请公安机关介入,并已对这5亿存款计提了2亿元坏账准备。

在已判决这一案件里,该企业需承担多少钱的责任?其他两笔存款纠纷目前进展如何?8月11日下午,红星新闻记者多次致电该企业董秘办公室,不过至截稿时暂无回应。

1.5亿存款蹊跷失踪?

银行:账户上没这笔存款

2014年,某酒类企业在农行存了一笔钱,但钱到期时,却被银行告知:账户上没有这笔钱。

这起被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”不仅令白酒行业愕然,也震惊了整个资本市场。

2014年10月,该企业发布公告说:公司发现,在中国农业银行长沙迎新支行存的1.5亿元存款,取不出来了。具体而言,根据与农行长沙迎新支行的协议,该企业在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。

存款到期后,第一笔5000万的存款和利息都被该企业收回。但剩下的1.5亿元存到期后的第二天,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上没有这笔钱,不能按时划转。

彼时,该企业决定将就此事项向四川省高级人民法院提起诉讼。

为何要存大笔现金?

起因酒企、银行的“资源交换”

该企业当时为何要存这么大笔的现金存款到银行?追溯到2012年,整个白酒市场销量下滑,酒企想要将库存的酒都卖出去,银行想要拿到大笔存款。在这样的背景下,酒企和银行的“资源互换”应运而生。

简单来说,就是酒企将钱存入银行,而银行则以团购价格拿到酒后,帮酒企卖酒。

而该企业具体的“资源交换,助力营销”方案是:

1、该企业将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给该企业,该企业与银行签订存款及开销户协议进行约定;

2、合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买该企业指定产品;银行业可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

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