中华网

设为书签Ctrl+D将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。
军事APP
当前位置:财经频道 > 金融新闻页面 > 正文

1.5亿存款神秘失踪案水落石出 电视剧都不敢这么演(2)

1.5亿存款神秘失踪案水落石出 电视剧都不敢这么演(2)
2019-08-12 14:07:58 红星新闻

钱是怎么不见的?

袁剑鸣安排“双面间谍”

2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用以其他。

如何将这笔存款套现?

袁剑鸣经朱某的引荐,认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某(已判决)。随后,袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段,让该企业以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。

2013年4月份,袁剑鸣安排张某1、陈某1冒充农行迎新支行员工,上门到该企业帮助其开户,并签订了《协定存款协议》,获取了该企业相关开户印鉴模板及开户资料。

随后,再安排罗某、张某1拿着根据上述模板伪造的资料,以该企业的名义到迎新支行进行开户。在这中间,罗某、张某1所持的该企业资料不完全,不符合开户和网上银行条件。不过,经彼时的行长郑某的帮助,通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。

为了感谢行长郑某的帮助,袁剑鸣向郑某送了200万元现金,以及一辆20多万的雪佛兰汽车。

也就是说,袁剑鸣作为中间方,分别冒充银行人员和该企业签订了合同,冒充该企业和银行签了合同,并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。

经过了3次这样的操作,袁剑鸣伙同朱某1、黄某、陈某1、张某1等人获取该企业资金共计2亿元。

钱用去了哪里?

主要由袁剑鸣掌控

袁剑鸣和朱某1协商,在获取该企业的资金后,二人平分使用。

不过,根据判决书,截至案发时止,扣除案发前归还的5057.5万元(含利息),仍有14942.5万元未归还。其中4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司,剩余资金均被袁剑鸣掌控和支配,并用于走私等其他活动。另外,朱某1从中获取中介费50万元。

在袁剑鸣律师的辩护中,曾因“平分使用”这一约定称袁剑鸣并非主谋,集结各方认识的朱某1才是主谋。但长沙市中院认为,组织策划阶段,朱某1起意与袁剑鸣协商;但在犯罪实施阶段,主要由袁剑鸣安排实施;且最后的分赃阶段,也主要是由袁剑鸣掌控和支配。

所以在诈骗、对非国家工作人员行贿共同犯罪中,被告人袁剑鸣均起主要作用,均系主犯。

据袁剑鸣供述,起初其只想挪用该企业存款用于放贷及做原油生意。据悉,袁剑鸣在欠款到期前一直想还钱,但在2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保,资金出现严重问题。

人去了哪里?

“跑路”泰国4年后自首

东窗事发之前,袁剑鸣归还了第一笔5000万的存款。2014年4月,协议中第一笔存款到期,被告人袁剑鸣与朱某1、黄某共同归还了第一笔5057.5万元。其中朱某1、黄某筹措了900万元用于归还。

2014年6月,第二笔5000万存款即将到期。但袁剑鸣及朱某1已经无力归还了。先是从陈某2处购买了360余万元的白酒,并将该笔存款办理了三个月续存手续,后又在东窗事发的前夕跑路,从广西出境到柬埔寨、泰国。

2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。

1.5亿存款神秘失踪案水落石出 电视剧都不敢这么演

关键词:

相关报道:

     

    格力董事长董明珠:中国人到国外买电饭煲刺痛了我

    相关新闻