宏观 海外 证券 产经 房产 酒业 银行 保险 基金 科技 数码

投入5000元一年可变400多万?"五行币"传销案告破

2019年08月23日 15:15 来源:每日经济新闻
分享: 微信

原标题:

投入5000元一年可变400多万电子货币?“五行币”传销案告破:涉案17亿元 10人被判刑

“国家支持项目,只用投入5000元,一年后最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物……”此外,“拉人头”还有额外奖励。这个看似高收益的“项目”,实际上却是传销活动。

《每日经济新闻》记者注意到,日前,郴州公安通报侦破“五行币”组织、领导传销活动案。该案涉案金额17亿元,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。

5000元可变400万电子货币

据悉,“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动,以非法牟利为目的,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户,根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。

2013年,宋密秋偷渡出境,后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动,引诱国内众多人员参与。

2016年12月,宋密秋伙同他人,在传统传销模式的基础上,设计了新的“五行币”传销模式。作为最高层领导者、创立者、决策者的宋密秋一直盘踞海外,遥控指挥实施传销活动。传销组织成员分工明确,分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队。

2017年6月6日,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。

据新华社报道,“五行币”团队宣称其为国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。此外,“拉人头”还有额外奖励。

他们反侦察能力极强,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,并抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系,其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

主犯被判处有期徒刑12年

据介绍,“五行币”传销由宋密秋在2016年底启动,按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。会员发展下线主可以获得现金收益、“宝马奖”,以及静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。

郴州警方曾表示,为规避法律责任,“五行币”传销在实际推广过程中是打着“销售五行金币”的幌子,企图营造“售卖”金币的假象,但其“拉人头”、按顺序组成层级、通过“宝马奖”隐蔽层层返利等特征,决定了其传销本质。

那么,传销活动具有哪些特点,如何认定传销?

北京市京师(郑州)律师事务所律师崔梦儒对《每日经济新闻》记者表示,最高院最高检关于传销犯罪的司法解释明确系统地提出了传销犯罪的认定标准:利诱性、入门费、层级性、计酬依据、拉人头、诈骗性。其中,计酬依据有两种,一种是销售收入(即普通型传销),另一种为拉人头收入(即犯罪型传销)。但是,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”三点就可认定为涉嫌传销。

根据《刑法》第二百二十四条中的相关规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。

该案一举抓获犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

“五行币”传销组织自成立以来,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人,涉及全国34个省、市、自治区,涉案金额高达17亿元。如今,该案成功侦破,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

相关文章

盈盈有钱资方股权被冻结,股东方为盈纳集团与爱财集团

2020年1月2日,抚州爱盈普惠网络小额贷款有限公司所有股权被杭州市公安局余杭区分局冻结,冻结期限自1月2日至7月2日。...

来源:蓝鲸财经

爱财与盈纳集团共用网络小贷牌照 实控人都来自支付宝

作为互联网金融巨头,从阿里巴巴和支付宝团队走出了许多互金企业高管,大多数都落地杭州,企业间关系密切,盈纳集团就是爱财集团的合作伙伴,二者共用...

来源:蓝鲸财经

资金违规用于缴纳土地出让价款 北京信托被罚50万元

近日,北京银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,北京信托房地产信托资金违规用于缴纳土地出让价款、投向“四证”不全项目,北京银保监局责令北京信...

来源:中华网财经

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

钜派投资(NYSE:JP)一个投资演唱会的产品逾期一年多后,投资人近日等到的方案是,打折兑付。...

来源:财联社

确认!有监管明确要求持牌消金年利率降至24%以下,加罚息不超30%

兴业消费金融目前已被福建银监局明确要求,自2020年1月1日开始,将贷款产品利率调整至24%以下,未来也只能做年化24%以内的产品。...

来源:新流财经

爱财集团CEO钱志龙主动投案 涉嫌非法吸收公众存款

12月29日晚间,微信公众号“余杭公安”发布通告称:2019年12月29日,杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男,43岁,浙江杭州人...

来源:猎云网

斩断网络黑产资金结算通道 多起非法网络支付案件调查

近来,一些非法网络支付平台通过技术手段为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等违法犯罪行为提供支付接口服务,从中牟取暴利。...

来源:新华社

金运通、易通金服、网上有名因违规被央行罚没近千万

央行济南分行、青岛市中心支行日前公示行政处罚信息,金运通网络支付股份有限公司、易通金服支付有限公司、山东网上有名网络科技有限公司分别因违规被...

来源:蓝鲸财经

代客理财出纠纷 如何调解才能各方利益最大化

近日,中证甘肃调解工作站成功调解一起代客理财纠纷,并推动兰州市城关区人民法院做出确认调解协议有效的民事裁定。这是甘肃辖区首单完成司法确认的证...

来源:新华社

华融消金收回爱又米授权 直接对借款人进行代扣还款

华融消费金融发布函告称,由于“爱又米”单方面原因,其已收回“爱又米”及其相关方向借款人扣收贷款还款资金(包括接收借款人主动还款资金)的授权,...

来源:蓝鲸财经

严监管常态化 第三方支付今年收罚单近1.5亿元

记者不完全统计,年内第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近1.5亿元,其中不乏百万、千万级罚单。...

来源:新华网

金融营销宣传新规明年1月25日施行 不得利用政府公信力

昨天,人民银行、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》,自2020年1月25日起施行。...

来源:新华网

宜人贷未整改被点名 屡被投诉收取高额咨询服务费

近日,APP专项治理工作组发布了61款APP存在收集使用个人信息问题的通告,点名恒诚科技发展(北京)有限公司运营的“宜人贷”APP在此前被通...

来源:蓝鲸财经

“强监管”继续 信托业开展年内第三次风险排查

据财联社记者向多家信托公司证实,继4月、8月份两次风险排查之后,信托行业开启今年第三次风险排查。...

来源:财联社

壹钱包违规使用个人信息 曾试图与平安壹账通合并上市

在本批被通告的57款存在收集使用个人信息问题的APP中,平安付科技服务有限公司运营的“壹钱包”产品,是其中唯一一家被点名的持牌支付机构。...

来源:蓝鲸财经

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102