宏观 海外 证券 产经 房产 酒业 银行 保险 基金 科技 数码

泰然金融涉非吸被立案实控人自首,即将赴美上市

2019年11月04日 14:49 来源:蓝鲸财经
分享: 微信

原标题:

即将上市的泰然金融涉非吸被立案实控人自首,达飞云贷等为资产端

11月3日晚11点,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称,已于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

警方披露,11月1日下午,泰然金融平台实控人潘某某主动到公安机关投案,交代其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。公安机关已对包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

泰然金融涉非吸被立案实控人自首,即将赴美上市

泰然金融官网披露数据显示,截至11月1日,平台累计交易额539.8亿元,借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元,逾期金额为0。

天眼查信息显示,泰然金融由浙江小泰科技有限公司(下称“小泰科技”)运营,上海泰然投资控股有限公司(下称“泰然控股”)持股80%为大股东,泰然金融联合创始人吴素春持股20%,泰然控股创始人潘宝锋为实控人。

泰然金融在去年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。

在递交招股书半年后,泰然金融IPO的消息一直杳无音信。今年6月,泰然金融又准备曲线借壳上市,收购亏损严重、市值不达标濒临退市的中国城超市(NASDAQ:IFMK)。

直到10月15日,IFMK都在披露小泰国际的财务报表。据财报显示,2018年全年小泰国际实现营业收入4342.61万美元,与2017年同期的3279.15万美元相比增加32.43%,其中4290.99万美元来自于第三方,占总收入的98.81%,51.62万美元来自于关联方。

值得关注的是,在最新财报披露的关联方交易中,包括浙江蜂泰科技有限公司(下称“浙江蜂泰”)及实控人潘宝锋,2017年度浙江蜂泰和潘宝锋从泰然金融平台借款,平台从其中获得贷款便利费和管理费,平台从中共实现收入164.35万美元,2018年度浙江蜂泰同样与泰然金融产生关联交易,平台实现收入51.62万美元。

此外泰然金融还与关联方泰然城电子商务有限公司(下称“泰然城”)签订协议,截至2018年12月31日,泰然金融向泰然城支付了总计2275.99万美元的贷款。2019年3月1日,泰然金融与泰然城就还款签订补充协议,贷款将分四期偿还,以7%的年息利率计息。同时,泰然金融还从泰然城购买了促销礼品共计723.64万美元,泰然金融称这些促销礼品由礼品卡组成,被用作激励措施,以吸引投资者在公司的在线平台上进行投资。

事实上,在此前更新的招股书中,泰然金融就披露了大量的关联方交易。

在招股书的风险因素部分,泰然金融提及依靠合作伙伴获客,还从电商平台、在线消费者服务提供商、电信服务提供商和其他行业服务提供商处获取大量数据。如未能与合作伙伴保持良好工作关系,可能会对其财务状况和经营业绩产生重大不利影响。同时,泰然金融依赖主要来自第三方和潜在借款人的信用评估数据,如果数据不准确,可能导致投资者对平台服务失去信心,从而影响平台运营资金来源。

泰然金融公布的8家获客平台分别为:浙江蜂泰科技有限公司、小蜜蜂融资租赁(上海)有限公司、重庆凌勇网络科技有限公司、内蒙古明波网络科技有限责任公司、成都优科华创网络科技有限公司、大连桔子分期科技有限公司、宁波力拓信息科技有限公司、达飞云贷科技(北京)有限公司,前六家均为独家合作方,其中有五家疑为关联方。

此外,去年10月23日,江苏省如皋市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布一则提醒公告称,泰然资产管理有限公司南通如皋分公司等15家企业被列入首批金融风险提示名单。截至目前,这10余家金融风险提示的企业均未取得国家金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

泰然资产管理有限公司南通如皋分公司是泰然金融的关联公司,背后指向同一实际控制人潘宝锋。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

相关文章

盈盈有钱资方股权被冻结,股东方为盈纳集团与爱财集团

2020年1月2日,抚州爱盈普惠网络小额贷款有限公司所有股权被杭州市公安局余杭区分局冻结,冻结期限自1月2日至7月2日。...

来源:蓝鲸财经

爱财与盈纳集团共用网络小贷牌照 实控人都来自支付宝

作为互联网金融巨头,从阿里巴巴和支付宝团队走出了许多互金企业高管,大多数都落地杭州,企业间关系密切,盈纳集团就是爱财集团的合作伙伴,二者共用...

来源:蓝鲸财经

资金违规用于缴纳土地出让价款 北京信托被罚50万元

近日,北京银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,北京信托房地产信托资金违规用于缴纳土地出让价款、投向“四证”不全项目,北京银保监局责令北京信...

来源:中华网财经

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

钜派投资(NYSE:JP)一个投资演唱会的产品逾期一年多后,投资人近日等到的方案是,打折兑付。...

来源:财联社

确认!有监管明确要求持牌消金年利率降至24%以下,加罚息不超30%

兴业消费金融目前已被福建银监局明确要求,自2020年1月1日开始,将贷款产品利率调整至24%以下,未来也只能做年化24%以内的产品。...

来源:新流财经

爱财集团CEO钱志龙主动投案 涉嫌非法吸收公众存款

12月29日晚间,微信公众号“余杭公安”发布通告称:2019年12月29日,杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男,43岁,浙江杭州人...

来源:猎云网

斩断网络黑产资金结算通道 多起非法网络支付案件调查

近来,一些非法网络支付平台通过技术手段为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等违法犯罪行为提供支付接口服务,从中牟取暴利。...

来源:新华社

金运通、易通金服、网上有名因违规被央行罚没近千万

央行济南分行、青岛市中心支行日前公示行政处罚信息,金运通网络支付股份有限公司、易通金服支付有限公司、山东网上有名网络科技有限公司分别因违规被...

来源:蓝鲸财经

代客理财出纠纷 如何调解才能各方利益最大化

近日,中证甘肃调解工作站成功调解一起代客理财纠纷,并推动兰州市城关区人民法院做出确认调解协议有效的民事裁定。这是甘肃辖区首单完成司法确认的证...

来源:新华社

华融消金收回爱又米授权 直接对借款人进行代扣还款

华融消费金融发布函告称,由于“爱又米”单方面原因,其已收回“爱又米”及其相关方向借款人扣收贷款还款资金(包括接收借款人主动还款资金)的授权,...

来源:蓝鲸财经

严监管常态化 第三方支付今年收罚单近1.5亿元

记者不完全统计,年内第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近1.5亿元,其中不乏百万、千万级罚单。...

来源:新华网

金融营销宣传新规明年1月25日施行 不得利用政府公信力

昨天,人民银行、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》,自2020年1月25日起施行。...

来源:新华网

宜人贷未整改被点名 屡被投诉收取高额咨询服务费

近日,APP专项治理工作组发布了61款APP存在收集使用个人信息问题的通告,点名恒诚科技发展(北京)有限公司运营的“宜人贷”APP在此前被通...

来源:蓝鲸财经

“强监管”继续 信托业开展年内第三次风险排查

据财联社记者向多家信托公司证实,继4月、8月份两次风险排查之后,信托行业开启今年第三次风险排查。...

来源:财联社

壹钱包违规使用个人信息 曾试图与平安壹账通合并上市

在本批被通告的57款存在收集使用个人信息问题的APP中,平安付科技服务有限公司运营的“壹钱包”产品,是其中唯一一家被点名的持牌支付机构。...

来源:蓝鲸财经

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102