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“好车贷”案主犯被从法国引渡回国,非法吸存62.3亿

2019年11月22日 08:50 来源:蓝鲸财经
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日前,安徽省公安厅通过官方微博@安徽公安在线发布公告称,11月19日,涉嫌集资诈骗的重大犯罪嫌疑人熊某被从法国引渡回国,这是中法引渡条例生效以来,我国从法国成功引渡的第4名经济犯罪逃犯。

经查,2014年1月至2018年7月,在未取得金融监管部门许可,不具备吸收公众存款资质的情况下,犯罪嫌疑人熊某利用其控制的安徽省长天资产管理有限公司、0551房产公司等多家公司,伙同他人,以非法占有为目的,通过“好车贷”和“快车财富”两个P2P网贷平台发布以虚假债权等为标的的理财产品,对外承诺到期还本并支付高息,引诱社会公众投资,截至案发,累计非法吸收金额62.3亿余元人民币。经查,上述所吸收的资金被熊某用于“以新还旧”、放贷、炒股和个人挥霍等,给投资人造成巨大损失。

2018年11月13日,国际刑警组织中国国家中心局提请国际刑警组织对熊某发布红色通报。今年1月9日,法国警方将熊某抓获并立即通过国际刑警渠道通报我方,我方迅速向法方提交引渡请求。11月7日,法方通报批准引渡移交。11月19日,公安部猎狐工作组将熊某押解回国。

2018年7月,好车贷及其旗下理财端产品快车财富均发布良性退出公告。好车贷公告称,虽良性清盘,但公司不解散;平台除负责良性清盘工作人员外,剩余人员将开展保险业务。好车贷已经拥有保险牌照,平稳向线上/线下保险行业转型。同时承诺不跑路、不逃债,严格按照兑付方案按时兑付。

7月31日,好车贷官网再次发布公告,称实控人熊磊失联,资金链断裂,已无如期兑现可能,请广大投资人及时至当地公安机关报案。警方发布的通告内容显示,7月31日,合肥市公安局包河分局以涉嫌非法吸收公众存款犯罪对安徽省长天资产管理有限公司立案侦查。

天眼查信息显示,好车贷运营主体安徽省长天资产管理有限公司,注册资本5680万元,注册时间2011年5月10日,法定代表人赵怀山。

2019年7月9日,安徽长天因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告,被合肥市市场监督管理局列入经营异常名录。2017年10月10日,安徽长天曾因广告中含有虚假内容,被处以72.83018万元罚款。

在安徽长天的主要人员和股东信息中,均出现了实控人熊磊的名字。天眼查显示,熊磊任安徽长天监事一职,同时持有该公司20%的股份,认缴出资1136万元。蓝鲸财经此前曾报道,好车贷实控人熊磊关联好车贷、银都控股、财蜂发财树等多家P2P平台。

好车贷被立案后,警方陆续发布多则案情通报。2018年9月13日,潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司(好车贷母公司)法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,现已被押解回国。2018年10月,潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司前总经理熊某(主犯熊某弟弟)归案,被合肥市公安局包河分局刑事拘留。


(责任编辑:任宪奎 CF001)

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