瑞银信违反反洗钱规定被罚809万,此前已多次违规被罚
1月10日,央行重庆营业管理部公示行政处罚信息公示表,深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被央行重庆营管部处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元。
仅2019年,瑞银信即多次因违规被央行处罚。
2019年11月,瑞银信因违反反洗钱法相关规定,被央行深圳市中心支行合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。7月,瑞银信因违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。
此外,2019年12月,瑞银信甘肃分公司因违反反洗钱相关规定,被央行兰州中心支行处以罚款人民币40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元;瑞银信长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理、未按规定落实特约商户资质审核、未按规定落实特约商户档案管理,被央行长沙中心支行责令改正,并处7.5万元罚款。
2019年3月,瑞银信青岛分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被央行青岛中心支行责令限期整改,并处罚款12万元。2019年1月,瑞银信南京分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,被央行南京分行罚款人民币22万元。
天眼查信息显示,瑞银信大股东为深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例97%,股权穿透后隶属于山东瑞银信实业有限公司旗下,疑似实际控制人殷培玲。第二大股东深圳付帮清算信息服务有限公司,持股比例3%,由其法定代表人闫巧全资控股。
据央行披露的信息,瑞银信2014年7月首次获得支付牌照,2019年7月10日换证。目前其业务类型涵盖移动电话支付、银行卡收单(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)。相关记录显示,瑞银信2019年6月13日换证时,银行卡收单业务范围被砍掉安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区3省。
推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
央行:加强反洗钱监管 提升洗钱和恐怖融资风险防范能力
12月30日,央行官网披露《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》,并就《修订草案》公开征求意见,意见反馈截止时间为...
反洗钱监管加码 新规拟将非银行支付机构、网络小贷等纳入监管
数据显示,央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计约6.28亿元,约为2019年的3倍。与此同时,反洗钱制度建设正加快推进,金融机构反洗钱监...
央行完善反洗钱监管工作 非银行支付机构等纳入监管
中国人民银行16日公布消息称,日前人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,并自2021年8月1日起施行。根据办法,非银行支付...
反洗钱监管范围扩容 分析人士建议覆盖数字货币等
周二央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确被监管主体扩容。意见稿规定特定提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机构;从事贵金属...
反洗钱法时隔15年迎大修 开发商等拟纳入调查范围
央行官网6月1日发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,扩大调查主体和范围,拟将房地产开发商、贵金属交易所等非金融机构纳入...
4家机构遭央行反洗钱处罚超千万!中金公司遭罚185万
4家遭罚机构分别为友利银行(中国)、中金公司、易宝支付、北京畅捷通支付。友利银行(中国)被给予警告,并处罚款198.5万元;中金公司遭罚18...
支付监管再出新规高压持续 反洗钱等仍是重点
近日,人民银行发布《非银行支付机构重大事项报告管理办法》,对机构用户信息保护、反洗钱等重大事项,作出明确管理要求。业内指出,这有助于提升支付...
存取款超5万要登记?别慌,受影响业务仅占2%,对你影响不大!
2月9日,央行有关司局负责人表示,个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务,居民存取现金便利程度不会受到影响。...
恒丰银行违反反洗钱法相关规定领罚近50万
恒丰银行昆明分行涉及三项案由,一是未按规定履行客户身份识别义务;二是未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告;三是违反《中国人民银行金融消费...