宏观 海外 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 基金

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

2020年01月15日 11:46 来源:蓝鲸财经
分享: 微信

日前,央行杭州中心支行、央行西宁中心支行公布多则行政处罚信息,其中杭州市民卡有限公司因违反清算管理规定,被给与警告,没收违法所得28.11万元,处罚款60万元,罚没款合计88.11万元。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

官网介绍显示,杭州市民卡是由政府授权发放给杭州市民,用于办理个人社会事务和享受公共服务的IC卡。据央行官网,杭州市民卡2013年1月首次获得支付牌照,目前业务类型包括预付卡发行与受理(仅限浙江省)、互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)。

2018年2月,杭州市民卡因未按规定存放和使用客户备付金、未按规定保管相关资料收央行杭州中心支行罚单,央行对其未按规定存放和使用客户备付金处3万元罚款,对未按规定保管相关资料处1万元罚款,合计处4万元罚款。

天眼查信息显示,杭州市民卡有限公司大股东为杭州市金融投资集团有限公司,持股比例51%,此外杭州市地铁集团有限责任公司、杭州市公共交通集团有限公司各持股24.5%。

杭州市民卡法定代表人、董事长为徐晓,杭州金投官网介绍其自2004年7月起即任职于杭州市民卡有限公司,为市民卡产品与服务的开创者之一。值得一提的是,杭州市民卡董事长徐晓同时任职于背景强大的通卡系公司,为通卡联城网络科技有限公司(以下简称“通卡联城”)董事长、通卡联城投资管理有限公司董事等。

官网介绍显示,通卡联城定位于“公共交通领域移动互联网服务商”,由通卡联城投资管理有限公司投资控股,通卡联城投资管理由杭州、苏州、无锡、厦门、成都、大连、河北省和吉林省城市卡公司八家金卡联盟理事会成员发起设立。此外,通卡联城2017年5月完成A轮融资,投资方为A股上市公司新湖中宝(SH600208),2018年2月完成B轮融资,投资方为蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司。

尽管背景强大,通卡联城近两年却均处于亏损状态。据新湖中宝年报,其持股通卡联城比例为25.5%,2017年、2018年权益法下确认的投资损益分别为-410万、-737万。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

此前杭州市民卡被曝为高炮平台放款、提供支付通道等。

聚投诉官网一则信息显示,该用户通过虫虫快借平台借款3000元仅到账1650元,借款期限5天,手续费1350元。以此计算,其实际借款利率超过5000%。根据用户提供的截图,其app中放款账户显示为杭州市民卡有限公司,而其收到的短信则显示放款的商户为海南易联普惠。据凤凰网WEMONEY报道,杭州市民卡和海南易联普惠客服人员一致否认有合作关系,更不知情给高炮平台放款。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

而通过聚投诉搜索发现,杭州市民卡关联数百条投诉信息,大多与其合作高利贷平台放款或提供支付通道有关,所涉及平台包括金银钱包、程咬金、初九钱包、好易贷等。此外,还有投诉称其为博彩网站、非法充值返利网站等提供支付渠道、恶意扣款等行为。

除杭州市民卡有限公司违规被罚外,通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司、北京钱袋宝支付技术有限公司西宁分公司等也因违规接央行罚单。通联支付浙江分公司因违反商户管理规定,被央行杭州中心支行罚款2万元;钱袋宝西宁分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定,被央行西宁中心支行处罚款10万元。

天眼查信息显示,通联支付股东为中国万向控股有限公司、上海商道投资有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、用友网络(SH600588)、上海国大基业投资控股有限公司。2016年美团点评全资收购钱袋宝,目前钱袋宝股权穿透后控股股东为北京新美大科技有限公司,疑似实际控制人为美团点评CEO王兴。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

相关文章

瑞幸咖啡崩盘,贝莱德、美洲基金等资管巨头踩雷

在重仓瑞幸咖啡的基金中,不乏美洲基金(American Funds)、贝莱德(BlackRock)、先锋集团(Vanguard)、富达国际(...

来源:蓝鲸财经

互金协会提示参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险

中国互联网金融协会2日发布关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示,提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交...

来源:新华社

投3万能月赚1万?硅谷区块鸡疑似跑路 涉案或达百亿

近日,有举报者向时间财经反映,一款名为“硅谷区块鸡”的“区块链资金盘”疑似崩盘跑路,相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元...

来源:北京时间

泰和小贷2019年内溢利同比降27% 逾期贷款率升至5%

3月25日晚间,泰和小贷(HK:01915)发布2019年度业绩。财务数据显示,2019年泰和小贷利息收入1.04亿元,同比减少3.9%,年...

来源:蓝鲸财经

正奇金融连续两年业绩下滑 2019年净利润同比降七成

2019年,正奇金融实现净利润2.17亿元,较2018年的7.2亿元净利润进一步减少69.86%;实现营收12.71亿元,同比减少30.58...

来源:蓝鲸财经

火币维权态势升级 加密货币暴跌引发交易所维权潮

25日晚间,多名衣着印有“火币还钱”、“李林陪命”等字样人士在海口市世纪大桥聚集。...

来源:蓝鲸财经

最高检发布指导性案例聚焦金融犯罪案件办理争议问题

最高人民检察院25日发布了第十七批指导性案例。三个指导性案例均属于金融犯罪案件,涉及非法吸收公众存款、利用未公开信息交易和违规披露、不披露重...

来源:新华社

安信信托重大事项申请临停,涉诉金额累计达120亿

3月24晚间,安信信托(600816.SH)发布公告称,因有重大事项正在核实中且存在重大不确定性,为避免其股价异常波动,已向上交所申请于25...

来源:观察者网

诺亚2019年管理规模缩水 四季度净利降福扩大至34%

美东时间3月24日盘后,诺亚控股(NYSE:NOAH)发布未经审计的第四季度及2019年度财务数据。2019年全年,诺亚总收入33.9亿,同...

来源:蓝鲸财经

软银集团出售410亿美元资产背后:孙正义由攻转守?

从重金下注的Uber、Slack上市表现不佳,到共享办公空间WeWork闹得满城风雨,孙正义和软银正在遭遇“信任危机”。...

来源:科创板日报

用户隐私侵犯严管之下盈盈金科主体仍顶风作案

浙江政务服务网显示,盈盈金科运营主体涉嫌违法收集公民个人信息,遭到行政处罚。...

来源:蓝鲸财经

九鼎接盘P2P银多网最新轮融资 后者却将面临清退

天眼查信息显示,银多网运营主体黑龙江银多网络信息技术有限公司。自2015年3月至今,银多网共获得6轮融资,投资方包括聚秀资本、红珊瑚创投、有...

来源:蓝鲸财经

唯品会消费贷余额猛降80%,转型导流平台前景未明

截至2019年末,纽交所上市公司、互联网折扣电商唯品会(NYSE:VIPS)旗下“唯品花”的消费信贷余额大降80%,且去年金融业务收入仅3亿...

来源:蓝鲸财经

2019年末我国金融业机构总资产达318.69万亿元

中国人民银行23日发布数据显示,2019年末,我国金融业机构总资产为318.69万亿元,同比增长8.6%。...

来源:新华社

因股价被严重低估 软银拟售410亿美元资产支持股票回购

日本软银集团周一午间宣布,未来一年将出售至多4.5万亿日元(折410亿美元)资金,以支持回购2万亿日元股票和减轻债务负担,包括债务赎回、债券...

来源:财联社

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102