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杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

2020年01月15日 11:46 来源:蓝鲸财经
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日前,央行杭州中心支行、央行西宁中心支行公布多则行政处罚信息,其中杭州市民卡有限公司因违反清算管理规定,被给与警告,没收违法所得28.11万元,处罚款60万元,罚没款合计88.11万元。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

官网介绍显示,杭州市民卡是由政府授权发放给杭州市民,用于办理个人社会事务和享受公共服务的IC卡。据央行官网,杭州市民卡2013年1月首次获得支付牌照,目前业务类型包括预付卡发行与受理(仅限浙江省)、互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)。

2018年2月,杭州市民卡因未按规定存放和使用客户备付金、未按规定保管相关资料收央行杭州中心支行罚单,央行对其未按规定存放和使用客户备付金处3万元罚款,对未按规定保管相关资料处1万元罚款,合计处4万元罚款。

天眼查信息显示,杭州市民卡有限公司大股东为杭州市金融投资集团有限公司,持股比例51%,此外杭州市地铁集团有限责任公司、杭州市公共交通集团有限公司各持股24.5%。

杭州市民卡法定代表人、董事长为徐晓,杭州金投官网介绍其自2004年7月起即任职于杭州市民卡有限公司,为市民卡产品与服务的开创者之一。值得一提的是,杭州市民卡董事长徐晓同时任职于背景强大的通卡系公司,为通卡联城网络科技有限公司(以下简称“通卡联城”)董事长、通卡联城投资管理有限公司董事等。

官网介绍显示,通卡联城定位于“公共交通领域移动互联网服务商”,由通卡联城投资管理有限公司投资控股,通卡联城投资管理由杭州、苏州、无锡、厦门、成都、大连、河北省和吉林省城市卡公司八家金卡联盟理事会成员发起设立。此外,通卡联城2017年5月完成A轮融资,投资方为A股上市公司新湖中宝(SH600208),2018年2月完成B轮融资,投资方为蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司。

尽管背景强大,通卡联城近两年却均处于亏损状态。据新湖中宝年报,其持股通卡联城比例为25.5%,2017年、2018年权益法下确认的投资损益分别为-410万、-737万。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

此前杭州市民卡被曝为高炮平台放款、提供支付通道等。

聚投诉官网一则信息显示,该用户通过虫虫快借平台借款3000元仅到账1650元,借款期限5天,手续费1350元。以此计算,其实际借款利率超过5000%。根据用户提供的截图,其app中放款账户显示为杭州市民卡有限公司,而其收到的短信则显示放款的商户为海南易联普惠。据凤凰网WEMONEY报道,杭州市民卡和海南易联普惠客服人员一致否认有合作关系,更不知情给高炮平台放款。

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

而通过聚投诉搜索发现,杭州市民卡关联数百条投诉信息,大多与其合作高利贷平台放款或提供支付通道有关,所涉及平台包括金银钱包、程咬金、初九钱包、好易贷等。此外,还有投诉称其为博彩网站、非法充值返利网站等提供支付渠道、恶意扣款等行为。

除杭州市民卡有限公司违规被罚外,通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司、北京钱袋宝支付技术有限公司西宁分公司等也因违规接央行罚单。通联支付浙江分公司因违反商户管理规定,被央行杭州中心支行罚款2万元;钱袋宝西宁分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定,被央行西宁中心支行处罚款10万元。

天眼查信息显示,通联支付股东为中国万向控股有限公司、上海商道投资有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、用友网络(SH600588)、上海国大基业投资控股有限公司。2016年美团点评全资收购钱袋宝,目前钱袋宝股权穿透后控股股东为北京新美大科技有限公司,疑似实际控制人为美团点评CEO王兴。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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