财付通、中航期货收央行罚单,分别被罚款40万、50万
3月6日,央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示,财付通支付科技有限公司、中航期货有限公司因违规接央行罚单,相关责任人也分别被罚款。
信息公示表显示,财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,被罚款人民币40万元。同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币2万元。
公开信息显示,财付通为腾讯旗下公司,由深圳市腾讯计算机系统有限公司持股95%,法定代表人马化腾。2005年4月财付通平台正式上线,2011年5月获得央行首批第三方支付牌照,2012年4月获得基金支付牌照,2013年8月联合微信发布微信支付。
目前财付通支付业务类型包括网络支付、银行卡收单及跨境支付,客户类型包括个人客户及商户,业务范围覆盖全国。
此前财付通也因违规多次被监管处罚。
2019年8月,财付通因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,被央行深圳市中心支行警告,并处罚款149万元。2017年5月,财付通因未严格落实《非银支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,被处以罚款3万元。
2018年7月外汇管理局通报的外汇违规案例显示,2015年1月至2017年6月,财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,违反《外汇管理条例》第三十五条,根据《外汇管理条例》第四十八条,被处以罚款60万。
除财付通外,中航期货有限公司同日也因未按照规定履行客户身份识别义务被罚款50万元,时任中行期货首席风险官、反洗钱工作领导小组副组长的徐坚对上述违法违规行为负有责任,被罚款3.5万元。
天眼查信息显示,中航期货大股东中航投资控股有限公司为中航资本控股股份有限公司(简称中航资本)控股子公司,中航资本隶属于中国航空工业集团公司。官网称中航期货为军工央企集团唯一期货公司,股东中行资本拥有全金融牌照。
推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%
据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...
千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?
跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...
券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解
随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...
揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...
资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈
2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...
中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿
中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...
民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿
12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...