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证通股份旗下讯联智付收央行罚单 频被投诉莫名扣款

2020年11月14日 13:49 来源:蓝鲸财经
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近日,中国人民银行深圳市中心支行公示,深圳市讯联智付网络有限公司(下称“讯联智付”)受到行政处罚,违法行为涉及未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,处罚金额为9万元。

讯联智付成立于2013年6月,在2014年7月获发支付牌照。央行数据显示,讯联智付所持支付牌照的许可全国范围的互联网支付、移动电话支付业务,不包括银行卡收单业务,其数字电视支付业务在2019年续展后被移除。

成立之初,讯联智付由中兴通讯(000063)旗下深圳市中兴软件有限责任公司(下称“中兴软件”)全资持有。2016年8月,上海沃芮欧信息科技有限公司(下称“沃芮欧”)成为讯联智付控股股东,以3.825亿转让价格获90%股份。2018年1月,中兴软件退出,讯联智付全资持有沃芮欧。

沃芮欧是证通股份有限公司(下称“证通股份”)全资子公司,证通股份也由此斩获支付牌照。证通股份成立于2015年,股东包括中证登、天弘基金、华泰证券、华夏基金等30余家证券、基金、期货等机构,定位为金融服务机构,提供数据服务。

证通股份对外投资还包括上海水滴征信服务有限公司(下称“水滴征信”)、上海优逸融资租赁有限公司、上海云湾基金销售有限公司。据官网披露,其先后获得中国证监会监管科技外部数据管理单位、征信服务、身份认证、支付结算、基金销售、融资租赁、保险代理、贵金属交易等资质。

讯联智付以及上述融资租赁和基金销售公司法人均为证通股份总裁王关荣。王关荣同时在富友支付担任董事,任上海中畅数据技术有限公司等公司股东,其历任央行支付结算司副司长,上海农商银行总行副行长。2014年12月至今任证通股份总裁。

讯联智付官网显示,其产品包括聚合支付,商用案例包括中国彩票网。在证通股份子公司入股前,讯联智付即发布移动支付产品中兴付。

在21聚投诉等平台,讯联智付屡被投诉莫名扣款,或被指给高炮平台提供支付通道,所涉现金贷平台包括超有科技旗下骑士白卡、芝麻优品平台、清风网络旗下闪闪快借等。齐鲁晚报曾曝光相关情况,讯联智付与元宝花灯信息评估平台合作,200至600元的费用为“信息评估费”由客户收取,其仅提供支付通道,用户对扣款过程不满意可申请退款。此前,有现金贷平台以查评估报告为由向用户收取费用。所属公司曾回应称,不会在用户不知情的情况下进行扣款,未放款成功,则费用可退回。拨打骑士白卡客服咨询情况,称电话全忙未接听。

天眼查数据未显示有骑士白卡及超有科技品牌所属企业。21聚投诉信息称,骑士白卡对应商家为汕头市世菲商贸有限公司。工商信息显示,该公司由两名自然人所有,注册电话为空号。

除现金贷平台相关服务外,讯联智付还遭投诉称,在客户不知情情况下,有数百至数万元金额不等扣款。对此,讯联智付多数回复称,正在处理投诉或交易客服已记录会立即反馈商户处理,预计5个工作日内完成处理。

(责任编辑:CF001)

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