宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

湖北特大地下钱庄案告破:涉案金额达143亿 作案手法隐蔽

2021年09月03日 10:10 来源:时间财经
分享: 微信

图源:麻城市人民法院

近日,外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件。该案涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省,是一起集境内外勾结、地下钱庄,以及上游犯罪相互交织的复合型案件。

2019年8月,外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示,麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄,涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后,公安机关立即对相关公司开展了排查。经过一段时间的蹲守和摸排,民警发现该公司打着人力资源服务的幌子,背地里却从事居中撮合外汇交易的业务,一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条,也逐渐浮出水面。

据麻城公安官微,涉案公司名为薪精诚人力资源公司,门店开在麻城本地的一个闹市区,但平常却少有人出入,不仅与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差,与公司交易账户里的流水也明显不符。

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈包表示:“我们接到国家外汇管理局湖北省分局的日常监测线索,发现湖北麻城本地有一家人力资源公司,名下账户及公司负责人的相关个人账户,每天的业务量很大,银行流水的日均交易额达到两百多万,账户资金总额达到四亿多元。”此外,他还介绍,正常的人力资源公司是做劳务中介、劳务分包等相关业务的,必须有很多人到店面去,但涉案公司虽处于闹市区,但平常没有什么人出入。

天眼查资料显示,湖北薪精诚人力资源有限公司成立于2020年4月,注册资本1000万元,主营职业技能服务、企业管理人才服务、其他人力资源服务等,公司法人和大股东皆为包亚红。今年7月6日,该公司已被麻城市市场监督管理局列入异常经营名录。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,从以往检查的情况看,确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道,“2020年以来,外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起,查处交易对手案件3000余起,行政罚款超8亿元人民币。”

主犯聘请亲友组建网点

案件信息显示,涉案公司是由境外一公司实际控制,再在境内的多个网点实际操作。案件的主犯徐某为境外涉案公司在国内的总代理人,他聘请自己的亲属、朋友在国内组建了很多的网点,专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

据麻城市人民法院官网,6月16日,麻城市法院依法公开开庭审理了这起特大非法买卖外汇案件。官方信息显示,徐某、秦某等14人未经国家外汇管理部门许可,在国内多地设立网点公司,以境内外“对敲”的方式进行资金跨境兑付,从中赚取汇率差价或手续费,三年多时间接收买汇人打入款项共计70.89余亿元,向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元。

在法庭上,公诉人指控,2017年至2020年4月期间,被告人徐某听从雇主新加坡长城私人汇款有限公司的安排,未经国家外汇管理部门许可,先后在湖南安乡县、湖北麻城市、广西桂林市、广东广州市及贵州贞丰县设立网点公司,安排被告人秦某、包某等13人,在各网点协助长城私人汇款有限公司以“对敲”的方式进行资金跨境兑付,从中非法获利。境内网点接收买汇人打入款项共计70.89余亿元,向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其犯罪事实清楚,证据确凿充分,应当以非法经营罪追究刑事责任。

据该案的审判长介绍,该案以“对敲”的方式进行资金跨境兑付模式为,长城私人汇款有限公司接收卖汇客户外币后,指令境内网点向卖汇客户指定的国内账户汇入人民币;境内网点接收买汇客户的人民币后,长城公司直接将外币打入买汇客户指定的国外账户,从而实现外汇和人民币的货币价值转换,并从中非法获利,该案涉案非法经营数额巨大,作案手法新颖。

这种买卖外汇的行为,也使得资金能够实现跨国(境)兑付,是一种典型的变相买卖外汇行为。这种模式下,犯罪嫌疑人作案手法隐蔽,资金在境内、境外单向流动,与传统设立资金池的买卖外汇存在一定区别,侦查取证、审查起诉均存在较大难度。以“对敲”的方式进行资金跨境兑付违反我国外汇管理制度,严重破坏金融秩序,导致巨额资本外流,对经济发展造成负面影响,具有严厉打击的必要性和紧迫性。

涉案资金143亿

在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后,外汇管理部门与公安机关进行联合研判,锁定犯罪证据。在研判中,办案人员综合运用外汇非现场检查分析系统等方式,对涉案公司和主要负责人的相关账目等数据进行归集、分析和研判,理清了资金的走向。

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员万刚表示:“通过资金的研判,发现有作案嫌疑的人员,通过该人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个,包含的流水信息量达到两千多万条。”

在对海量数据进行分析后,办案人员进一步从中锁定了犯罪证据。案件信息显示,警方通过交易金额的规律性和交易时间的规律性判断,案件的交易不是正常时间交易,或者是交易金额累计有数量上面的规律。最后,办案人员通过相关规律,综合研判涉案人员有非常大的作案嫌疑。同时,办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法外汇买卖案件。为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。

历经数月的侦查研判,在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后。麻城市公安局成立案件收网行动指挥部,调集多路警力同时出动,将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。

民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计,该案件涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日,麻城市人民法院开庭审理本案,犯罪嫌疑人当庭认罪悔过,法院将择日宣判。

对此,国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤也提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑,“通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律风险。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

投哪网车抵贷涉嫌非法吸存,五人被采取刑事强制措施

近日,深圳警方发布了关于投哪网平台涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报,披露投哪网案件进展。...

来源:时代周报

跨境互联网券商存在数据安全风险?富途、老虎回应

富途证券、老虎证券两家在美上市企业被着重点名。文章发出后,富途证券美股盘前跌超16%,而截至《科创板日报》记者发稿,老虎证券股价盘前最大跌幅...

来源:财联社

安信证券首席分析师公号“陈果A股策略”被封禁7天

10月14日,腾讯发布新一期《关于违规采编发布财经类信息专项整治公告》。在此批被封禁的违规自媒体账号中,安信证券首席分析师陈果运营的“陈果A...

来源:蓝鲸财经

9月金融数据出炉:货币供应量M2同比增长8.3%

央行发布9月金融统计数据报告。...

来源:时代财经

9月信贷社融略低于市场预期,业内称社融增速有望触底回升

10月13日,央行公布了2021年前三季度金融统计数据报告和社会融资规模数据。...

来源:蓝鲸财经

中国外汇交易中心两名公职人员涉嫌严重违法接受监察调查

据“廉洁上海”公众号消息,中国外汇交易中心两名公职人员涉嫌严重违法接受监察调查。...

来源:中华网财经

发改委:将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业

严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。严禁地方政府、金融机构和非银行支付机构等以财税、金融等任何形式支持新建虚拟货币“挖矿”项目。...

来源:发改委网站

央行等十部委:虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式...

来源:央行网站

花呗将全面纳入央行征信系统 称正常使用不会造成负面影响

今日,“花呗将全面接入央行征信系统”话题登上微博热搜。截至发稿,该话题已超过5.2亿的阅读量。...

来源:中华网财经

康宁医院等欲回A股上市 年内6股实现“A+H”

在两地上市热的背景下,康宁医院、诺诚健华均欲回A,谋求“A+H”两地上市。...

来源:北京商报

金管局:13家金融机构作为债券通南向通做市商

此前,央行发布消息称“南向通”将于9月24日上线。...

来源:中华网财经

人民银行:8月份债券市场共发行各类债券57105.3亿元

据人民银行官网消息,人民银行今日发布8月份金融市场运行情况,数据显示,8月份债券市场共发行各类债券57105.3亿元。 债券市场发行情况方面...

来源:人民银行

玖富跨界证券经纪 未来或试水加密资产交易平台

互金机构正在加速转型中,有的主攻小贷,有的试水电商,而美股金融科技公司玖富,近两日也因转型动作引发关注。据玖富称,其将从个人信贷服务提供商转...

来源:北京商报

中国华融千亿亏损背后的“秘密”

继“赖小民案”后,市场将目光再度聚焦中国华融,探寻其千亿亏损背后的“秘密”。8月30日,中国华融发布了2020年年报,报告期内中国华融的经营...

来源:北京商报

消费刺激交易回暖 支付机构备付金冲上第二新高

数据显示,截至2021年7月,非金融机构存款(备付金)达1.88万亿元,较6月上升249亿元。这也是自备付金交存之后出现的第二新高,仅次于有...

来源:北京商报

移卡踩雷聚合支付,合作方应收减值近三千万

中国执行信息公开网显示,超盟金服存在27条被执行记录,标的在6000至数万不等。超盟金服存在多起合同纠纷以及劳动争议案件,并曾被深圳市前海扫...

来源:蓝鲸财经

净亏损上千亿 中国华融评级遭下调之余领新罚单

净亏损上千亿的中国华融近来“打击不断”,本周刚遭穆迪下调评级,今日又领新罚单。 8月26日,中国华融深圳市分公司被深圳银保监局罚款40万元,...

来源:蓝鲸银行

网传“高瓴资本高管张某被限制出境” 北京警方:造谣者被刑拘

近日,朝阳公安分局接高瓴天成(北京)投资咨询有限公司报案,反映有人在网上散布其公司高管张某被限制出境的不实信息,对张某名誉和公司经营造成严重...

来源:财联社

诺亚财富二季度运营亏损1410万 信贷类净收入同比降24%

​8月18日,诺亚财富(NOAH.US)公布2021年第二季度未经审计的财务报告。综合来看,第二季度诺亚财富录得净收8.994亿元,同比增长...

来源:蓝鲸财经

预亏千亿创纪录,中国华融异化成金融风险制造者

一家处理不良资产的公司,却把自己折腾成了不良资产的制造者。《盈利警告》显示,中国华融2020年度经营业绩将出现亏损,归属于公司股东的净亏损预...

来源:时代在线

10家银行理财发起国民养老险公司 推动向养老资产转化

业内专家表示,国民养老险公司接下来可能将对银行的短期储蓄向长期养老资产转化做推动工作。...

来源:财联社

去年净亏损逾千亿,中国华融详解市场七大疑问

8月18日,中国华融发布《盈利警告》,预计2020年度经营业绩将出现亏损,归属于公司股东的净亏损预计人民币1029.03亿元。...

来源:新京报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102