宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

涉案金额157亿余元 “联宝”非法集资案一审宣判

2021年12月28日 10:56 来源:新京报
分享: 微信

新京报快讯据扬州市中级人民法院微信公众号消息,2021年12月27日,扬州市中级人民法院公开宣判“联宝”非法集资案,对被告人欧年宝以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对被告人欧亚明以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币五千万元;对被告人曾萍以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币五十万元;对被告人林爱民以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三十万元;对各被告人的违法所得,继续予以追缴,依法发还集资参与人;责令各被告人在所参与的非法集资范围内,对集资参与人的本金损失承担退赔责任;扣押、查封、冻结在案的财产依法发还集资参与人。

经审理查明:2014年5月和2016年11月,被告人欧年宝在扬州市江都区和无锡市新吴区先后注册成立扬州宝缘创意投资有限公司、江苏联宝订单信息科技发展有限公司(以下简称宝缘公司、联宝公司),并担任两公司法定代表人,负责全面工作。被告人欧亚明担任两公司财务负责人,负责订单平台搭建、后台数据审核、资金管理、集资参与人分红返利确认及发放等工作。

被告人欧年宝在未经有关部门依法批准,无正常生产经营活动及实际投资、无其他营业收益的情况下,先后以宝缘公司、联宝公司名义,通过媒体、广告、推介会、授课、发放印刷品、演唱会等途径向社会公开进行虚假宣传,假借“消费返利、寄存代售、商品回购、对接企业”等方式,年化收益率20%-45%的高额返利为诱饵向社会公众变相吸收资金,将吸收的绝大部分资金归入欧年宝、欧亚明个人银行账户,用于支付高额分红与返利、高额介绍费与奖励、道具商品货款、宣传费用支出、日常开支及购置高档汽车、房产、赠与特定关系人等挥霍性使用,给集资参与人造成巨额损失。自2014年10月至2018年5月17日,共向73290名集资参与人非法吸收资金157.599亿余元,造成59162名集资参与人损失59.226亿余元。

被告人曾萍作为团队负责人,伙同他人按照宝缘公司、联宝公司订单模式向社会公众变相吸收资金,自2014年10月至2018年5月17日,共向18292名集资参与人非法吸收资金24.881亿余元,造成8022名集资参与人损失7.624亿余元。

被告人林爱民明知宝缘公司、联宝公司面向社会不特定对象变相吸收资金,帮助欧年宝、宝缘公司、联宝公司联系相关媒体,通过接受采访、刊登广告、组织相关活动等方式为非法集资活动进行宣传。2016年2月至2017年11月,林爱民参与宝缘公司、联宝公司向社会不特定对象非法吸收资金98.304亿余元,非法获利829.765万元。

江苏省扬州市中级人民法院认为,被告人欧年宝、欧亚明以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。被告人曾萍参与变相非法吸收公众存款,被告人林爱民为他人变相吸收公众存款提供帮助,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人欧年宝、欧亚明均系集资诈骗犯罪的主犯;被告人曾萍系非法吸收公众存款犯罪的主犯,具有坦白情节,认罪认罚;被告人林爱民系从犯。综合各被告人的犯罪事实及量刑情节,遂作出上述判决。

人大代表、政协委员、被告人亲属、媒体记者及部分集资参与人代表等旁听庭审宣判。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

狂热交易引投机 iBox遭遇“去金融化”难题

数字藏品交易的狂热仍在持续进行中。...

来源:北京商报

因非金不良资产收购业务违规,华融资管贵州分公司被罚30万

银保监会贵州银保监局消息,中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司因非金不良资产收购业务收购资产的风险未真实从出让方转移,被处罚款人民币30...

来源:中华网财经

西部证券今年保荐项目“零过会” 上市后首现一季度亏损

一个企业的IPO被否为何得到如此高的关注和讨论,除了涉农行业属性、自身真实业绩原因之外,与扮演“看门人”的辅导券商有很大关系。...

来源:投资者网

4月银行结售汇顺差190亿美元 跨境资金流动平稳

国家外汇管理局5月17日公布的4月份外汇收支数据显示,4月,银行结售汇顺差190亿美元,与一季度月均水平相当,远高于2021年同期水平;银行...

来源:北京商报

全球通胀持续蔓延 中国输入性通胀的防与治

多方因素影响之下,全球通胀持续蔓延。在大宗商品、粮食等原材料价格接连上涨的传导之下,对于我国是否会遭受输入性通胀冲击的讨论也甚嚣尘上。...

来源:北京商报

美联储主席鲍威尔:支持在接下来两次会议上各加息50个基点

美联储主席鲍威尔在当地时间周二接受华尔街日报采访时表示,美联储将毫不犹豫地继续加息,直到通胀出现回落;联邦公开市场委员会(FOMC)广泛支持...

来源:财联社

现金为王!美银调查:投资者手握现金创20年新高 最担忧鹰派央行

美国银行最新发布的一项基金经理调查结果显示,随着市场对全球经济增长的乐观情绪降至历史低点,对滞胀的担忧加剧,投资者正在大举囤积现金。...

来源:财联社

一夜归零!LUNA币暴跌全复盘,投资者:眼睁睁看90万变700块

币圈人士认为,LUNA币起死回生的可能性很低。...

来源:时代财经

美元升势停不下来?美联储的抗通胀法宝 正成新兴市场的潘多拉魔盒

虽然年内迄今美国经济也面临着一系列的挑战,例如通胀飙升、美股大跌、消费者信心动摇,但有一个重要指标却时时刻刻依然在彰显着美国金融霸权的强势:...

来源:财联社

中证协报告透露投资者数据:股民超1.97亿,基民超7.2亿

截至2021年底,我国个人股票投资者已超过1.97亿,基金投资者超过7.2亿。...

来源:新京报

美联储戴利:经济足以承受2次50基点加息

旧金山联邦储备银行(Federal Reserve Bank of San Francisco)行长戴利(Mary Daly)周四表示,她支...

来源:财联社

失守6.8!人民币汇率持续波动,有企业月损失近百万

汇率大幅波动,众多小微外贸企业再度面临汇兑风险。...

来源:时代财经

鲍威尔说话不算数?多位美联储官员发声:不排除加息75基点可能

在上周排除加息75基点的可能性后,鲍威尔万万没想到的是来自同事们的“打脸”来得这么快、这么多。...

来源:财联社

马来西亚打响东南亚加息第一枪 更多亚洲新兴市场将跟上?

随着亚洲新兴市场的鹰派预期眼下正越来越浓烈,交易员们愈发坚信,该地区的央行们已无法再忽视各自国内的严峻通胀威胁了。...

来源:财联社

券商业差距急剧拉大 前十名净利合计超1300万占比七成

随着年报季的落幕,百余家券商的成绩单也随之浮出水面。整体来看,2021年A股市场呈现结构性行情突出,市场交投活跃度显著提升,叠加多重政策利好...

来源:投资者网

2020年查处非法集资7500余起 涉案金额3800余亿元

记者从处置非法集资部际联席会议办公室获悉,2020年全国共查处非法集资案件7500余起,处置非法集资存量案件三年攻坚战办结存量案件1.1万起...

来源:新华社

​非法集资案细节曝光:中兴通讯原工会主席诈骗21亿元获刑28年

日前,裁判文书网公布的一份刑事裁定书,让何雪梅再度进入公众视野。...

来源:时代财经

老龄办联合三部门发布养老领域非法集资风险提示

近期,一些机构和企业以“养老服务”“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精...

来源:新华社

联璧金融案顾国平被判无期徒刑,0元购骗局致110万人损失120多亿

8日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案,对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥...

来源:中华网财经

小心!骗子盯上你的保单,这样操作有非法集资风险

继退保理财、退旧投新之后,保单贷款又被不法分子玩出了新花样。12月21日,山西省保险行业协会发布的风险提示信息显示,有保险代理公司业务人员冒...

来源:北京商报

新修改非法集资刑事司法解释发布:涉网贷、虚假广告等

《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》已于2021年12月30日由最高人民法院审判...

来源:最高法网站

新增虚拟币、网络借贷 非法集资行为方式扩围

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》(简称《解释》)...

来源:北京商报

银保监会:紧盯养老、投融资等重点领域稳妥有序出清风险

4月21日据银保监会官网消息,近日,2022年处置非法集资部际联席会议以电视电话形式召开。...

来源:人民网

银行“直存”的生意陷阱:存非法集资、诈骗风险隐患

央企国企贴息、银行“直存”、100万元存一年最高能拿9万元利息……这样的赚钱方式你信吗?...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102