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上市公司资金占用卷土重来,这次借道理财、信托、资管

上市公司资金占用卷土重来,这次借道理财、信托、资管
2019-05-17 16:32:49 第一财经

动辄数亿乃至数十上百亿的资金,隐身流入大股东手中,集中暴露大股东资金占用,正在成为引发A股动荡的风暴眼。

继康美药业(600518.SH)、*ST康得(002450.SZ)巨额存款“消失”后,A股又一家白马股亨通光电(600487.SH),近日被公开质疑资金使用存在问题,导致股价大跌。根据深交所此前披露,截至2018年11月下旬,已处理20单控股股东、实际控制人及其关联方资金占用上市公司资金事项。从事后披露来看,涉事上市公司被占用的资金往往规模巨大。

这种情况已经引起监管高层关注。证监会主席易会满近日对上市公司提出四条底线,其中就包括不损害上市公司利益,并要求上市公司自查自纠。

除了传统担保、关联交易、直接借用等方式,利用金融技术手段,以及投资理财、信托、资产证券化等金融产品的形式,搭建资金输送通道,已经成为一些大股东、实际控制人占用上市公司资金的新手段。

在部分上市公司资金,被理财、投资名义占用、挪用的过程中,银行、信托公司、券商等金融机构,以及保理公司等类金融机构,一路如影随行,个别金融机构也遭受了强烈质疑。

5月15日,*ST康得发布公告称,针对控股股东康得集团与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》,已向北京银行西单支行发函,指出协议因违反法律而自始无效,并已将违规行为向监管部门进行投诉。

“如果履行了职责,不知情、未参与、未提供方便,就不用承担责任。”多名业内人士对第一财经记者称,银行等金融机构没有监管职能,主要通过书面审核,来确认企业资金流动的正当性, 这恰恰被一些企业利用,造成了资金被占用。

而这也对银行提出了新命题,即在企业资金归集、金融产品投资时,是否对大股东进行限制,或证明其资金、决策程序的正当、合法性,以降低资金占用风险。

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