同比暴涨1.5倍 前9月全球虚拟货币诈骗案值达44亿美元
财联社(上海,研究员史正丞)讯,研究机构CipherTrace最新发布的报告显示,今年一至九月涉及数字货币犯罪的案值已经达到了44亿美元,较去年同期17亿美元有了显著的上升。
其中,币圈“庞氏骗局”PlusToken一己之力就创造了29亿美元的案值,而加拿大交易所QuadrigaCX的“CEO失踪案”也造成了1.95亿美元的损失。
CipherTrace首席执行官Dave Jevans接受采访时指出,涉及虚拟货币的盗窃和犯罪案值迅速上升,显示了犯罪集团正在追求更大的“成果”。同时Jevans也表示,相较于散发的盗窃案,那些争对特定对象的犯罪更难以被防范。
CipherTrace的报告指出,目前的虚拟货币犯罪团伙更加耐心,愿意用更长的潜伏期换取一次高额的“得手”。更有趣的是,犯罪分子“销赃”时也更加小心,通常以小额交易避开市场的关注。
推荐阅读 相关文章
环球市场:背靠华尔街巨头的新交易所上线 比特币重新站上2.8万美元
①拜登之子的刑事案件被轻松解决,引发特朗普公开抨击; ②美国国会两党共同提议设立国家AI委员会; ③全球围观中东国资“买买买”,24小时...
“ChatGPT+”生态渐近?OpenAI或将推出AI模型商店
①这一商店,让开发者可以上架他们基于OpenAI技术搭建的产品; ②企业AI平台公司Aquant、在线教育服务商可汗学院都有兴趣加入这个商...
苹果股价3万亿美元,瑞银则下调评级:iPhone销量将走下坡路
①在周二的报告中,瑞银分析师David Vogt及其团队将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”; ②Vogt认为,iPhone需求将出现疲...
望尘科技敲开上市大门:产品阵营单薄、仅靠三款游戏盈利,《足球大师》运营接近尾声
2022年底,手机游戏开发商、发行商及运营商望尘科技通过港交所主板上市聆讯。这是望尘科技第三次冲击上市,此前其曾于2021年6月及2022年...
国美电器收到破产清算呈请,国美零售称债权债务尚未确认
国美零售日前发布公告称,其附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请,申请人主张追讨货款470.6万元,但这些债权债务并未有生效法律文书予以确...
币圈“巨人”轰然倒塌:FTX宣布已在美启动破产重组程序
当地时间周五(11月11日),山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,简称“班克曼”)在社交媒体上宣布,他的“加密帝国”F...
新火科技约1810万美元资产无法从FTX提取,李林为实控人
9月21日,新火科技(1611.HK,原名火币科技)发布公告称,无法从加密货币交易所FTX提取加密货币资产,其中其中约1320万美元乃根据客...
美最大加密货币交易所CFO:FTX破产越来越像2008年金融危机
美东时间周三,美国最大加密货币交易平台Coinbase Global Inc .首席财务官阿莱西娅·哈斯(Alesia Haas)表示,FT...
揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...
FTX创始人SBF在巴哈马被捕 专家称或判终身监禁且不可假释
加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried于周一晚被巴哈马当局逮捕,这也是监管机构对他个人采取的首个具体措施,他将对FTX...
美证交会称FTX是加密“纸牌屋”:创始人借此挪用18亿美元
当地时间周二(12月13日),美国证券交易委员会(SEC)表示,FTX创始人、前首席执行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fr...
FTX或被定性为金融诈骗犯罪 多方呼吁加强监管
当地时间周三(12月14日),美国国会参议院银行委员会将就加密货币交易所FTX破产重组案举行听证会,以研究该公司的暴雷会给这个新兴行业带来怎...
世纪审判又进一步!消息称FTX创始人有意接受引渡回美
据媒体援引知情人士报道,因暴雷闻名天下的FTX交易所创始人山姆·班克曼-弗莱德(简称SBF)正计划接受美国政府的引渡要求,直面美国联邦检察官...