因所收税款延迟划缴国库等 招商银行福州分行被罚没超300万元

中华网财经讯，近日，央行福州中心支行开出的行政处罚信息显示，招商银行股份有限公司福州分行因存在多项违规行为，被罚没超300万元。另外，六名责任人被处以警告或不同金额的罚款等行政处罚。

行政处罚信息显示，招商银行福州分行存在的主要违法违规行为有：

1、未按规定履行客户身份识别义务；

2、未按规定保存客户交易记录；

3、存在引人误解的营销宣传内容；

4、个体工商户经营性贷款统计错误；

5、为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务；

6、收纳的税款延迟划缴国库；

7、将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户；

8、现金自助存取款设备对外支付残损人民币。

此外，严云（时任招商银行股份有限公司福州分行副行长），对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元；

潘祖荣（时任招商银行股份有限公司福州分行行长助理），对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录负有责任，被罚款5.9万元；

伍冬玲（时任招商银行股份有限公司福州分行运营管理部总经理），对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元；

林希强（时任招商银行股份有限公司福州分行交易银行部总经理），对为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务负有责任，被警告，并罚款5万元；

林立诚（时任招商银行股份有限公司福州分行零售银行部总经理），对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录、为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务负有责任，被警告，并罚款10.9万元；

梁伟（时任招商银行股份有限公司福州分行零售金融事业部副总裁），对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。