城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

2021年07月22日 13:39 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经7月22日讯 据央行7月21日披露,中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示,宁波银行存在6项违法行为事实,央行宁波中心支行对其给予警告并开出286.2万元罚单。对陈爱娣(时任宁波银行股份有限公司法律合规部副总经理)罚款4.7万元。

城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

宁波银行涉及6项违法行为事实

1、违规为存款人多头开立银行结算账户;

2、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;

3、占压财政存款;

4、未按照规定履行客户身份识别义务;

5、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;

6、与身份不明的客户进行交易

城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

陈爱娣对宁波银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:

1、未按规定履行客户身份识别义务;

2、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。

银行业“优等生”宁波银行交出耀眼一季报

4月23日晚间,宁波银行(002142.SZ)发布2021年度一季报,公司一季度实现归属于母公司股东的净利润47.35亿元,同比增长18.32%,实现营业收入132.26亿元,同比增长21.80%;不良贷款率继续稳定在0.79%。营业收入、净利润双双实现“两位数”高速增长。

2020胡润品牌榜 宁波银行拔得城商行头筹

2021年1月21日,2020胡润品牌榜正式发布,金融行业共有42个金融品牌上榜,宁波银行位居第140位,拔得一众城商行之头筹,成为浙江省唯一一个跻身200强的银行品牌。2020年,宁波银行品牌价值达105亿元,同比涨幅高达63%,涨幅遥遥领先于其余15家上榜银行。

(责任编辑:CF000)

推荐阅读 相关文章

违规办理远期结汇业务等,浦发银行被罚没1267万元

近日,外汇局上海市分局网站公布的行政处罚信息显示,浦发银行因违规办理远期结汇业务、违规办理期权交易等5项违法行为被罚没1267.69万元。...

来源:中华网财经

因案防管理不到位,六盘水农商银行被罚30万

银保监会六盘水银保监分局消息,六盘水农村商业银行股份有限公司因案防管理不到位,被处罚款人民币30万元。...

来源:中华网财经

因贷款“三查”不到位,拜泉县农信社龙泉信用社被罚35万

银保监会齐齐哈尔银保监分局消息,拜泉县农村信用合作联社龙泉信用社因贷款“三查”不到位,被处罚款人民币35万元。...

来源:中华网财经

因部分同业业务管理不到位等,厦门国际银行上海分行被罚90万

银保监会上海银保监局消息,厦门国际银行股份有限公司上海分行因部分同业业务管理不到位等多项违规,被责令改正并处罚款人民币90万元...

来源:中华网财经

因贷款管理不到位,光大银行贵阳分行被罚20万

银保监会贵州银保监局消息,中国光大银行股份有限公司贵阳分行因贷款管理不到位,被处罚款人民币20万元。...

来源:中华网财经

因同业投资业务超授权审批,龙江银行被罚50万

银保监会黑龙江银保监局消息,龙江银行股份有限公司因同业投资业务超授权审批,被处罚款人民币50万元。...

来源:中华网财经

因贷款制度执行不到位,哈尔滨银行道外支行被罚40万

银保监会黑龙江银保监局消息,哈尔滨银行股份有限公司道外支行因贷款制度执行不到位,被处罚人民币40万元。...

来源:中华网财经

因贷款“三查”严重失职等,科尔沁右翼前旗农信社被罚60万

银保监会兴安银保监分局消息,科尔沁右翼前旗农村信用合作联社因贷款“三查”严重失职、迟报案件信息,被处罚款人民币60万元。...

来源:中华网财经

因未按照项目进度发放贷款,农业发展银行乌兰浩特市支行被罚40万

银保监会兴安银保监分局消息,中国农业发展银行乌兰浩特市支行因未按照项目实际进度发放贷款,被处罚款人民币40万元。...

来源:中华网财经

因原员工挪用公款及违法发放贷款,邮储银行辽阳市分行被罚20万

银保监会辽阳银保监分局消息,中国邮政储蓄银行股份有限公司辽阳市分行因原员工挪用公款及违法发放贷款,被处罚款人民币20万元。...

来源:中华网财经

因编制虚假资料套取资金,国寿财险克孜勒苏柯尔克孜自治州支公司被罚15万

银保监会克孜勒苏监管分局消息,中国人寿财产保险股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州中心支公司因编制虚假资料套取资金,被处罚款人民币15万元。...

来源:中华网财经

因贷款五级分类不准确,新和县农信合联社被罚25万

银保监会阿克苏银保监分局消息,新和县农村信用合作联社因贷款五级分类不准确,被处罚款人民币25万元。...

来源:中华网财经

因销售过程双录不完整等,广发银行沈阳分行被罚20万

银保监会辽宁银保监局消息,广发银行股份有限公司沈阳分行因双录未完整或未准确记录销售过程关键环节;双录质检结果未按规定反馈至承保保险公司,被处...

来源:中华网财经

因贷款“三查”不尽职,农业银行重庆北碚支行被罚80万

银保监会两江监管分局消息,中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行因贷款“三查”不尽职,被处罚款人民币80万元。...

来源:中华网财经

因违规发放农户贷款,中国银行虎林支行被罚20万

银保监会鸡西银保监分局消息,中国银行股份有限公司虎林支行因违规发放农户贷款,被处罚款人民币20万元。...

来源:中华网财经

银行也爱元宇宙!宁波银行申请元宇宙商标,回应:暂无进一步计划

近日,宁波银行申请注册多个元宇宙相关商标,包括宁波银行元宇宙、汇通元宇宙、永赢元宇宙,国际分类为金融物管、通讯服务、科学仪器等,目前商标状态...

来源:时代在线

因房地产贷款授信管理不到位等,宁波银行被罚250万

银保监会宁波银保监局消息,宁波银行股份有限公司因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地...

来源:中华网财经

因薪酬管理不到位等多项违规,宁波银行被罚270万

银保监会宁波银保监局消息,宁波银行股份有限公司因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范等多项违规,被处罚款人民币270万元。...

来源:中华网财经

宁波银行一季度净利润增长20.8%,资本充足率全面下滑

4月26日,宁波银行披露2022年一季度报告,实现营业收入152.63亿元,同比增长15.40%;实现归属于母公司股东的净利润57.20亿元...

来源:中华网财经

因个人信贷资金被违规挪用等,宁波银行衢州分行被罚45万

银保监会衢州监管分局消息,宁波银行股份有限公司衢州分行因贷款管理不到位,个人信贷资金被违规挪用,被处罚款人民币45万元。...

来源:中华网财经

宁波银行再斥1.04亿收购华融消费金融6.7%股权,持股比将达76.7%

5月18日下午,新三板金融投资服务提供商新安金融(834397.NQ)发布公告表示,公司全资子公司安徽新安资产管理有限公司(简称“新安资产”...

来源:蓝鲸财经

因非标投资业务管理不审慎等,宁波银行被罚290万

银保监会宁波银保监局消息,宁波银行股份有限公司因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等,被处罚款人民币290万元。...

来源:中华网财经

因未按项目建设进度发放贷款等,宁波银行温州分行被罚95万

银保监会温州监管分局消息,宁波银行温州分行因未按项目建设进度发放贷款;个人贷款资金违规流入第三方证券存管账户等,被处罚款人民币95万元。...

来源:中华网财经

因贷款“三查”不到位等,宁波银行金华分行被罚145万

银保监会金华监管分局消息,宁波银行股份有限公司金华分行因贷款“三查”不到位,信贷资金被挪用于购房等多项违规,被处罚款人民币145万元。...

来源:中华网财经

华融消金将更名宁银消金,宁波银行入主数月后再度增持、持股比例将达76.7%

公告称,宁银消金已于近日完成工商变更登记,并取得换发的营业执照。...

来源:蓝鲸财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102