城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

2021年07月22日 13:39 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经7月22日讯 据央行7月21日披露,中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示,宁波银行存在6项违法行为事实,央行宁波中心支行对其给予警告并开出286.2万元罚单。对陈爱娣(时任宁波银行股份有限公司法律合规部副总经理)罚款4.7万元。

城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

宁波银行涉及6项违法行为事实

1、违规为存款人多头开立银行结算账户;

2、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;

3、占压财政存款;

4、未按照规定履行客户身份识别义务;

5、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;

6、与身份不明的客户进行交易

城商行优等生宁波银行与身份不明客户交易、占压财政存款等被罚286.2万

陈爱娣对宁波银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:

1、未按规定履行客户身份识别义务;

2、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。

银行业“优等生”宁波银行交出耀眼一季报

4月23日晚间,宁波银行(002142.SZ)发布2021年度一季报,公司一季度实现归属于母公司股东的净利润47.35亿元,同比增长18.32%,实现营业收入132.26亿元,同比增长21.80%;不良贷款率继续稳定在0.79%。营业收入、净利润双双实现“两位数”高速增长。

2020胡润品牌榜 宁波银行拔得城商行头筹

2021年1月21日,2020胡润品牌榜正式发布,金融行业共有42个金融品牌上榜,宁波银行位居第140位,拔得一众城商行之头筹,成为浙江省唯一一个跻身200强的银行品牌。2020年,宁波银行品牌价值达105亿元,同比涨幅高达63%,涨幅遥遥领先于其余15家上榜银行。

(责任编辑:CF000)

相关文章

对外支付残损人民币 泰隆银行宁波海曙支行被罚

浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波海曙支行因对外支付残损人民币,央行宁波中心支行对其给予警告,并处罚款3000元。...

来源:中华网财经

民生、浦发、交行、进出口银行被重罚近3亿

中国银保监会对中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)和交通银行股份有限公司(简称交通银行)开...

来源:中华网财经

民生银行、浦发银行、交通银行被重罚2.2亿

中国银保监会对中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)和交通银行股份有限公司(简称交通银行)开...

来源:中华网财经

向借款人转嫁评估费用等24项违规 中国进出口银行被罚7345.6万

中国进出口银行存在24项违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则。中国银保监...

来源:中华网财经

利用理财资金与他行互投不良资产收益权等23项违规 交通银行被罚4100万

据银保监会消息,中国银保监会公布的行政处罚信息公开表显示,交通银行存在23项违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、...

来源:中华网财经

监管发现的问题屡查屡犯等31项违规 浦发银行被罚6920万

据银保监会消息,中国银保监会公布的行政处罚信息公开表显示,浦发银行存在31项违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、...

来源:中华网财经

违规调整理财产品收益等31项违法事实,民生银行被罚1.145亿

据银保监会消息,中国银保监会公布的行政处罚信息公开表显示,中国民生银行存在31项违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一...

来源:中华网财经

发放贷款时附加不合理条件,农业银行中宁县支行被罚20万

7月13日,中卫银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示,农业银行中宁县支行存在发放贷款时附加不合理条件和收费管理不规范的违法违规事实,中卫银...

来源:中华网财经

虚增存款、信贷管理不审慎,浙商银行衢州分行被罚100万

7月13日,中国银保监会衢州监管分局公布的行政处罚信息公开表显示,浙商银行衢州分行存在虚增存款、信贷管理不审慎的违法违规事实,银保监会衢州监...

来源:中华网财经

以不正当方式吸收存款,建设银行湖州分行存五大违规被罚255万

银保监会湖州监管分局7月12日公布的行政处罚信息公开表显示,建设银行湖州分行存在以不正当方式吸收存款等五大违法违规行为,银保监会湖州监管分局...

来源:中华网财经

消费贷未按约定用途使用,民生银行两支行被罚

新疆银保监局7月12日公布的行政处罚信息公开表显示,民生银行乌鲁木齐高新支行、民生银行乌鲁木齐天山支行贷后管理未尽职,个人综合消费贷款未按约...

来源:中华网财经

因部分理财业务严重违规等,邮储银行四分支机构合计被罚480万

上海银保监局7月12日公布的行政处罚信息公开表显示,邮储银行上海分行、邮储银行上海松江区陈坊桥营业所、邮储银行上海松江区龙源路营业所、邮储银...

来源:中华网财经

个人贷款违规用于购房,上海银行存六大违规被罚460万

上海银保监局7月12日公布的行政处罚信息公开表显示,上海银行存在个人贷款违规用于购房、部分业务以贷收费等六大违规行为,上海银保监局责令上海银...

来源:中华网财经

贷款变相用于支付土地出让金,农发行上海市分行被罚150万

上海银保监局7月12日公布的行政处罚信息公开表显示,中国农业发展银行(简称“农发行”)上海市分行存在部分粮食储备贷款贷后管理严重违反审慎经营...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102