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受FTX崩盘牵连 BlockFi申请破产 欠债或达100亿美元

2022年11月29日 19:52 来源:财联社
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财联社|元宇宙NEWS 11月29日讯(记者 徐赐豪) FTX崩盘的影响继续蔓延开来,Blockfi成为最新因此破产的加密公司。

据破产文件显示,BlockFi资产和负债在10亿至100亿美元之间,有2.569亿美元的现金以帮助支持其业务度过破产,该公司估计拥有超过10万名债权人,欠三个最大债权人超过10亿美元。

值得注意的是,一年之前BlockFi才完成了5亿美元的融资,估值为47.5亿美元,本来还计划在未来的一年半内IPO上市。

行业人士判断,在加密货币行情下行的背景下,越来越多投资机构和公司将像Blockfi一样陷入困境,“掉下神坛”。

负债或达100亿美元

北京时间28日晚间,成立于2017年的加密借贷平台BlockFi在官网发布公告,BlockFi及其八家附属公司将根据美国《破产法》第11章寻找全面重组的机会,为所有客户和利益相关者实现价值最大化。

BlockFi在公告中称,此次行动发生在令人震惊的FTX暴雷事件之后,公司做出了艰难但必要的决定。

该公司估计负债在10亿至100亿美元之间,拥有超过10万名债权人。第一个债权人是Ankura Trust Company的7.29亿美元,Ankura Trust Company是该公司运行其BlockFi利息账户的受托人。第二、第三大债权人分别为FTX US和美国证券交易委员会(SEC),它们分别拥有2.75亿美元和3000万美元的无担保债权。

根据今年2月的和解协议,BlockFi应分五期向美国SEC支付5000万美元的罚款,并在两年内支付全额罚款。该公司已经支付了前两期,总计2000万美元,仍对SEC存在3000万美元欠款。

今年2月,美国SEC与BlockFi的借贷部门达成1亿美元的和解协议,原因是BlockFi在未将其注册为证券的情况下提供贷款,并且未注册为投资公司。SEC还发现BlockFi对其贷款组合和贷款活动的风险水平做出了虚假和误导性陈述。

11月初,美国加州金融保护和创新部暂时吊销了BlockFi发放和代理贷款的许可证30天,等待调查。

受FTX崩盘牵连

除了被美国SEC处罚外,BlockFi的困境也受加密投资机构三箭资本(3AC)以及加密交易所FTX的暴雷牵连。

BlockFi在今年7月表示,三箭资本是BlockFi最大的借款客户之一,后者的倒闭导致公司损失约8000万美元。

据Morgan Creek Digital今年6月30日投资者电话会议泄露的录音显示,Morgan Creek正试图迅速筹集2.5亿美元现金以购买BlockFi的多数股权,拟议的新一轮融资中BlockFi的估值低于5亿美元,而BlockFi去年曾以接近50亿美元的估值完成融资。

据该录音透露,BlockFi向三箭资本提供了约10亿美元的贷款,抵押品是三分之二的比特币和三分之一的GBTC,超额抵押率为30%。

此前,BlockFi首席执行官在社交媒体上证实,已经清算了一个大客户的超额抵押贷款。外界普遍认为被清算的是三箭资本。

在BlockFi举步维艰时,今年6月份与FTX达成协议,FTX同意提供4亿美元的信贷额度。BlockFi随后从FTX US借款2.75亿美元,后者也成为了BlockFi的第二大债权人。

不过11月初FTX暴雷崩盘后,BlockFi受此影响宣布冻结客户提款。

随后,BlockFi宣布聘请金融重组顾问Berkley Research Group,理由是“对FTX和相关公司实体的重大敞口”,包括Alameda Research欠BlockFi的债务、FTX交易所里持有的资产,以及BlockFi在FTX.US的2.5亿美元信贷额度中未提取的金额。

BlockFi与FTX互相交织的财务关系,让局面更加艰难。BlockFi在破产申请文文件中表示,作为重组工作的一部分,公司将专注于尽快收回FTX欠BlockFi的所有债务。

最新消息显示,BlockFi已向三分之二的雇员送达了解雇警示函,目前公司及其下属公司拥有292名员工和82家经销商。

眼看他起高楼

据官网资料,BlockFi由Zac Prince和Flori Marquez在美国新泽西州创立,在美国纽约州、新泽西州,以及新加坡、波兰和阿根廷设有办事处。截至去年,该平台声称拥有超过45万名零售客户。

Blockfi曾是业界最知名的加密借贷平台之一。Blockfi允许比特币持有者借出代币享受利息,而无需真正出售其持有的资产,这个概念意味着借用加密货币的客户不受传统信用检查的约束,而平台自身也能避开资本收益应缴纳的部分税款。

根据BlockFi官网,公司的股权支持者包括Tiger Global、Jump Capital、Winklevoss Capital、Peter Thiel、Galaxy Digital、西北大学校友风险投资基金Purple Arch Ventures、Paradigm、Morgan Creek Digital和CMS Holdings。

根据The Block Research的报告,BlockFi在2020年创造了近1亿美元的收入,是2019财年的22倍,毛利率近30%。

去年7月BlockFi向投资者分发的文件显示,该公司当年完成了5亿美元的E轮融资,预计投后估值达到47.5亿美元。

同时BlockFi向投资者表示,在监管机构对这家加密货币银行日益严格的监管审查中,还计划在12-18个月内上市。

眼看它楼塌了

BlockFi不是第一个也不会是最后一个倒下的加密公司。

今年7月,BlockFi 的两个竞争对手 Celsius Network 和 Voyager Digital 在一周内相继倒闭;另一家规模较大的加密借贷公司 Genesis Lending已经暂停了客户提款,也面临着相似的财务困境,

在重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用看来,2020年底开始的加密货币牛市是由DeFi兴起,带动了大规模的中心化加密信用扩张;目前行情进入熊市后,DeFi的金融泡沫将率先被刺破。

“在漫长的熊市中,中心化金融泡沫在各个中心的努力下,或许不会同时破灭,但会一个接一个破灭。”刘昌用说道。

“短期内肯定影响风投对加密货币领域的投资。”区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西向元宇宙NEWS记者表示,最近美国的投资机构都在自查自己对FTX有多少风险敞口。在这个事件发生之后,投资机构会选择更加务实的机构进行投资。

受FTX崩盘,新加坡淡马锡减记了对FTX的全部2.75亿美元投资。

但资产减计并没有打消外界对于淡马锡的诘问,尤其是关于其是否履行了尽职调查责任。淡马锡目前在其网站上对此解释称,该公司对FTX进行了多轮尽职调查,淡马锡“询问了Alameda和FTX之间的关系、优惠待遇和分离情况,并得到了具有合同约束力的适当确认。”

周末,淡马锡前首席执行官何晶在Facebook上发帖称:因一家没有成熟监管、管理不善的公司,造成了亏损,是我们的耻辱。

(责任编辑:CF001)

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