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违规转移外汇至境外被罚近3000万,网银在线:严肃整改

2019年11月27日 09:06 来源:观察者网
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(观察者网讯)

11月26日,国家外汇管理局网站公示了对网银在线(北京)科技有限公司(下称:网银在线)的行政处罚决定。该公司因违反规定将境内外汇转移境外,被罚2943.26万元。

就上述处罚信息,网银在线方面向观察者网表示,2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。

该公司表示,将对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定,并真诚的感谢监管部门的指导。具体处罚相关信息以国家外汇管理局公示内容为准。

违规转移外汇至境外被罚近3000万,网银在线:严肃整改

上述处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

观察者网查询发现,该条指出:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2011年5月3日,网银在线在央行《支付业务许可证》首批名单之列,2014年获得国家外管局颁发的”跨境支付牌照“。

值得一提的是,除网银在线外,国家外汇管理局同时公示了拉卡拉、易宝支付因超限额购付汇被罚。

罚单信息显示,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万元;易宝支付因2015年7月至2017年8月超限额购付汇,被处以罚款36.06万元。处罚依据皆为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

公开信息显示,拉卡拉成立于2005年,2011年获得支付牌照,2014年获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格;易宝支付成立于2003年,2011年获得支付牌照,2013年获得跨境支付业务许可。

违规转移外汇至境外被罚近3000万,网银在线:严肃整改

违规转移外汇至境外被罚近3000万,网银在线:严肃整改

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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