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或涉100亿?张庭陶虹涉嫌网络传销案召开听证会,裕华市监局:依法定程序进行

2022年11月04日 16:54 来源:时代财经
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“达尔威公司从未接到‘涉传销调查听证会按计划在近期举行’的通知。如属实,我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露,而不通过法律途径正式告知。”2022年8月25日,上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)官方微博“TST庭秘密”公开表示,没有接到听证会的通知。

两个多月后的11月4日,石家庄市裕华区市场监督管理局(以下简称“裕华区市监局”)决定召开“关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案”的听证会,19主体中不仅包括了上海达尔威,也包括张淑琴(张庭)、林吉荣(林瑞阳)、陶虹等人。

在此前8月的公开微博中,上海达尔威曾质疑“裕华区市监局对本案没有管辖权,裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。”

“听证会通知上面留的这个电话是属于我们这个部门的,叫政策法规科,但我们不太清楚案件的情况。”11月3日,裕华区市监局某人士在电话中告诉时代财经,听证会的结果何时披露不清楚,但是一定会按照法定程序进行。

“涉嫌传销”的来龙去脉

提及这次听证会的由来,还需了解一下“TST庭秘密”这个日化品牌。

资料显示,TST庭秘密是上海达尔威旗下品牌,由林瑞阳和张庭于2013年创立,该品牌以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

天眼查显示,上海达尔威成立于2013年,注册资金2.32亿元人民币,法定代表人为林吉荣(即林瑞阳)。

2021年,一个叫“李旭反传防骗”的团队帮助“TST庭秘密”的一位团队长向石家庄当地市场监督管理部门举报“TST庭秘密”涉嫌传销。

同年12月23日,李旭反传防骗团队向裕华区市监局提交了“TST庭秘密”是否涉嫌传销被立案调查的查证函,并得到了相关回复。

时代财经注意到,裕华区市监局在此后的《关于查证函的回复》中公开披露,上海市达尔威贸易有限公司2021年6月5日就已经被立案调查,因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。

2021年12月29日,“TST庭秘密”官方微博公开回应称,“上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。非常感谢石家庄市裕华区市场监督管理局指导我司排查风险,目前公司运营一切正常,我司将积极配合相关部门工作。”

此后的2022年4月,据红星资本局报道,“TST庭秘密”的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元。

但是,“TST庭秘密”此后又几次发布声明。目前其最新微博停留在8月25日,主要质疑“裕华区市监局的管辖权”以及“希望相关部门监督并纠正裕华区市监局的违法行为”。

江苏南京某律师告诉时代财经,听证会是行政机关在作出有关行政决定之前,听取行政相对人陈述、申辩、质证的程序。“是否有管辖权,要看张庭的企业在石家庄当地有没有进行过类似传销的违法行为,如果有,那肯定是可以管辖的。”

商业版图或涉嫌100亿

在此次“关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案”中,除去上海悦导电子以外,还有盈晟科技发展(上海)有限公司(以下简称“盈晟科技”)、上海淘不庭文化传媒有限公司(以下简称“上海淘不庭”)、上海达尔威、上海振泓生物科技有限公司(以下简称“上海振泓”)、上海报沃商务信息咨询有限公司(以下简称“上海报沃”)、上海广鹏投资管理咨询有限公司(以下简称“上海广鹏”)、上海胜极生物科技有限公司(以下简称“上海胜极”)、上海上阳投资管理咨询有限公司(以下简称“上海上阳”)、临沂瑞林建筑设计有限公司(以下简称“临沂瑞林”)、北京最陶然服装服饰有限公司(以下简称“北京最陶然”)、上海远昶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海远昶”)、上海旭豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海旭豪”)、上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称“上海巨擘”)、王文华、匡桂媛、张淑琴、林吉荣与陶虹。

通过天眼查的数据,可以清晰地了解这些涉事主体的股权背后。

北京最陶然的实际控制人是陶虹,持有上海达尔威4.70492%股权,陶虹个人持有上海达尔威1.93011%股权;上海广鹏、上海胜极的法定代表人均为张淑琴,分别持有上海达尔威35.17688%、31.85505%股权;上海远昶、上海旭豪的执行事务合伙人均为林吉荣,分别持有上海达尔威0.55508%、0.3897%股权。

上海振泓、上海巨擘、上海报沃、上海悦导均为上海达尔威的子公司,另外上海达尔威持有盈晟科技71.9%股权,公司法定代表人是林吉荣。

上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛,上海胜极、上海上阳、北京最陶然分别持有该公司83.0954%、7.0915%、6.5009%股权。

上海上阳的法定代表人、董事长是林云强,该公司旗下拥有临沂瑞林,林吉荣、匡桂媛均为上海上阳的董事、王文华为公司监事。

据此前媒体报道,知情者透露,听证会过后或将对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾100亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。

《行政处罚法》第六十三条,涉及较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业或其他较重的行政处罚的,才会开听证会。

因此,上述江苏南京某律师告诉时代财经,“关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案”可能将受到很严厉的行政处罚。“如果最终认定为传销,那么组织领导传销活动的人员会被追究刑事责任。”

在此次听证会之前,有一个网名为“刑辩扫地僧”的微博账号11月2日表示,“张庭案有律师被判定密接,隔离至11月7日,19个当事人聘请的30多名律师中,大部分律师被判定次密接,隔离至11月5日。……此前,裕华市监局不允许律师复制卷宗,安排在听证前7日内集中现场阅卷,导致人员聚集,出现疫情。据悉,本案共17本卷,50多组证据,律师们虽加紧阅卷,但由于突然被隔离,未完成阅卷工作。”

自称是“达尔威公司的律师”何兵随后转发了上述微博,但是“刑辩扫地僧”11月3日下午又表示“最新消息,张庭案律师提前被解封”。

截至时代财经发稿,11月4日的听证会仍在进行中。

“听证会召开后,相关部门应该很快就会公布张庭夫妇的涉案金额、处罚及最终处理结果,届时真相就会知晓了。”上述江苏南京某律师如是说。

(责任编辑:CF001)

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