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邮政90后员工“导演”加油卡大骗局:涉案2000多万

2020年01月03日 09:53 来源:北京时间
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邮政90后员工“导演”加油卡大骗局:涉案2000多万 行骗5个月花掉300万

自称“有路子”拿到低价中石化加油卡,骗同学、发小和其他熟人买卡,甚至冒用单位名义与其他公司签加油卡采购合同,中国邮政的一名员工在过足“面子瘾”后锒铛入狱。

2020年1月2日,时间财经从中国裁判文书网了解到,北京市第一中级人民法院日前发布的《李存理诈骗一审刑事判决书》披露了上述案情。

根据判决书,2018年4月至2018年8月间,被告人李存理虚构能从其工作单位中国邮政集团公司北京市昌平区分公司天通苑支局西二区支行(以下简称“中国邮政西二区支行”)拿到低价中石化加油卡的事实,以转卖能够赚取差价为诱饵诱骗被害人购买中石化加油卡,骗取多名被害人1800余万元。

2018年8月底,被告人李存理虚构其单位出售低价中石化加油卡的事实,通过伪造《委托收款协议》,冒用中国邮政集团公司北京市昌平区分公司的名义与北京新昌隆鑫信息技术有限公司签订中石化加油卡采购合同,骗取该公司人民币273万元。

骗取的钱财被李存理用于高价购买加油卡还账和个人消费,但是好景不长,随着这个“加油卡庞氏骗局”的雪球越滚越大,2018年8月31日李存理东窗事发,在投案途中被公安机关捉获,并于2018年9月30日被正式逮捕。

2019年12月27日,北京市一中院做出一审判决:被告人李存理犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

庞氏骗局

根据判决书,李存理,男,29岁(1990年5月23日出生),汉族,出生地北京市,高中文化,案发前系中国邮政集团公司北京市昌平区分公司天通苑支局西二区支行员工,住北京市昌平区。

2014年9月19日,李存理因犯交通肇事罪被昌平区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑一年。李存理的舅舅出面协商赔偿被害人75万元,其中22万元是保险公司赔的,剩下的钱是李存理的舅舅和亲戚一起凑的。

根据受害者和证人的证言,时间财经还原了李存理的犯罪经过。

受害人李某是李存理的同乡发小,知道后者在“邮政局”上班。2018年4月份左右,李存理告诉李某,他在邮局调到了营销岗,邮局有一个新业务办理中石化加油卡,面值1000元的中石化加油卡以800元价格卖,其买入卖出能赚取差价。李存理称“自己刚刚当上营销部主管”,希望李某帮他提升业绩。

李存理说给他全款15天后给卡。李某前后5次向李存理购买加油卡,但只在第一次买的时候见过250张面值1000元的加油卡,他把这批卡直接卖给了自己和李存理的共同好友周某,并收到23.75万。

李某计算,自己通过其账户总共向李存理转了328.4万元,其中有158.4万元是其同事刘某的。李存理给其转回利润共73.4万元,之后又以买加油卡的名义骗走了这些钱。李某自己计算,前后损失共计212.535万元。

“卖卡”成功的李存理尝到了甜头,2018年4月底,他发了一条朋友圈,说可以900元一张销售1000元面值的加油卡。另一名受害者,李存理的同学白某相信了他的话,以800元一张的价格,陆陆续续转给李存理1324.5万元买卡,李存理先后转给他856万和4385张卡,加上抵押的一辆价值5万元的尚酷车,白某实际损失了约42.2万元。

其余几名受害人情况与李某、白某相似,根据受害人的供述,他们基本都是李存理的朋友、同事或者朋友的朋友,因为相信李存理“邮局发卡”的说法,先后购买数百张到数万张加油卡不等,少的损失20、30万,多的损失300多万,甚至李存理的表姐夫索某也被骗损失了50余万。

李存理所在中国邮政支行支行长证实,李存理是西二区支行收寄邮件的营业员,负责收寄邮件、销售邮票、明信片、代收代缴电话费、电费、兑付邮件业务。该支行和中石化公司没有合作、没有过销售加油卡的相关业务。

单位没有和中石化合作,李存理的加油卡是哪来的?根据李存理供述,很多人想从他这里买低价加油卡,他和买卡人定下交货周期,给钱两周后交卡。其用第二批钱来给第一批的人买卡。

李存理按8折到8.5折的价格卖给这两批人,但他只能从加油站买原价卡。就这样一直用这两批人的钱相互倒着买卡,这些人每次的订卡量都会增加,他也只能碍于面子继续高买低卖,直到最后资金难以为继。

李存理说因为自己“能以8折的价格购买加油卡”,好多人都求着其买卡,很享受“被人捧着的感觉”,所以在明知自己不能以8折的价格继续收购加油卡的情况下,还是继续打折供卡。

买豪车名表

随着李存理的“加油卡业务”越做越大,加油站的加油卡数量甚至已经不能满足“客户们”的需求。李存理开始通过客户张某和张某的丈夫,加价向另一名“黄牛”周某买卡。

根据周某供述,其在58同城网页上发有收加油卡的信息。2018年6月左右,曾从“张某”处先后两次以低于面值价格收购了价值340余万元的加油卡。一段时间之后,张某找到他希望买卡,一开始按照面值价格,后面陆续加价50元、80元,张某一共转给周某约3967.9万元。

同样在这个时候,李存理的资金开始难以在两边的买家间“腾挪”,随着买家们催的越来越紧,他把主意出到了老东家中国邮政,利用后者的公信力把骗局做到了另一家公司头上。

2018年8月27日,北京新昌隆鑫信息技术有限公司总经理王某和其他2名员工来到昌平区天通中苑邮局见到李存理,李存理称中国邮政和中石化签合同,中石化提供给中国邮政加油卡,8月31日邮局会到2.5万张价值2500万元的中石化加油卡。

李存理说和新昌隆鑫公司签两份合同,一份对公合同是其按面值9.1折购卡,一份对私合同是按面值9.5折购卡,李存理从中赚取4个点的回扣,第二天就得签合同交钱,王经理同意了。

8月28日早上,在邮局二楼一间办公室,王经理和李存理签订了两份合同和一份委托收款协议。李存理说这是公货私款,相当于给邮局员工的福利,必须私人收款,他为了让其放心,就弄了一份委托收款协议,内容是邮局委托张某代收货款,上面授权单位盖邮局章。

合同是以新昌隆鑫公司和邮局签的。后来王经理发现资金周转不开,只能购买价值300万元的卡。李存理说可以,并约定8月31日到邮局拿充值卡,王经理于是向李存理指定的张某银行账户转了273万元。而直到8月31日事发,新昌隆鑫公司才发现自己被骗,双方所有往来文件都是李存理偷拿邮局的“邮政日戳”和“发票章”私盖。

通过合同欺诈骗来的钱,除了被李存理用于购买加油卡之外,其余都被用于个人消费。

李存理是个车迷。2016年以来,李存理先后购买一辆价值13万元的汉兰达和一辆价值6万元的奥迪A6。开始导演加油卡骗局后,李存理出手更加阔绰,先后购买了一辆奔驰GLS400和一辆白色2.0T的尚酷,分别花了135万元和16.5万元。

此外,李存理还在华夏典当行购买了四块名表(江诗丹顿、劳力士、百达翡丽),一共花了一百多万元,同时买了几个金元宝、金条,总价值15万元左右。资金周转艰难时,李存理又把这些奢侈品抵押给华夏典当行,共得到80万元。

再加上玩游戏花了二、三十万元,别的还有一些日常消费,吃喝之类的,还有一些请客送礼,行骗的这5个月时间里,李存理供述称花掉了300万元左右。

根据李存理供述,8月29、30日,自己打了辆车到辽宁省朝阳,想躲避债务,当地的朋友劝其自首,跟母亲联系上之后,看了下自己的孩子,李存理决定和亲人一起回家。回家后,李存理打算先去平谷看看孩子,第二天去自首,车开到司马台收费站,警察检查其身份证的时候被抓。(北京时间财经欧阳风)

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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