宏观 海外 证券 产经 房产 酒业 银行 保险 基金 科技 数码

套路贷涉黑组织跨省成立多家公司 诱骗受害人借贷

2019年11月27日 08:31 来源:新华网
分享: 微信

套路贷涉黑组织跨省成立多家公司

统一着装微笑服务诱骗受害人借贷

“一进门就有个衣着考究的工作人员端着热茶,带着微笑走过来嘘寒问暖,让我瞬间就放松了警惕。”汪女士回忆起这一幕,后悔自己没有早点识破这个套路贷团伙的伪装。

近日,《法制日报》记者从安徽省怀宁县公安局获悉,这一套路贷涉黑组织累计违法发放贷款4700余万元,实施违法犯罪活动231起,牟取非法利益680余万元。一审中,因构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪,敲诈勒索罪等多项罪名,29名被告人均获刑。

“你们都别过来,这日子过不下去了……”2017年9月13日,一名女子站在安庆城区某写字楼的12楼阳台处企图轻生,辖区派出所民警迅速赶到现场,经过耐心劝导成功将这名女子安全救下。

民警询问发现,这起轻生事件并不简单。该女子的丈夫王某两个月前到一家名叫中州的贷款公司,用私家车抵押借款14万元。9月13日当天,王某在他人诱导下,再次用自己车辆来到汉鼎车汇抵押借款3万元。

借款后,汉鼎车汇负责人陈某发现该车GPS信号在中州公司楼下,立即派人将该车拖回自己公司藏匿,并以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。与此同时,中州公司负责人洪某育也以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。走投无路之下,王某妻子想到了轻生。

经调查,警方发现这个中州公司和汉鼎车汇背后隐藏着一个套路贷涉黑犯罪组织,他们多以帮人解决燃眉之急为由,压榨贷款人,大肆从事诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等有组织的违法犯罪活动,涉案金额巨大。

警方调查发现,这两家公司有固定的办公场所,员工身着统一的工作制服,面对前来借贷的人员笑脸相迎,具有一定迷惑性。在催收还款过程中,则脱去伪装,凶相毕露。

汪女士因经营超市需要资金周转,在朋友介绍下来到中州公司借款。正是因为温馨周到的服务,汪女士当即用私家车抵押借款80万元。但让她没有想到的是,这次贷款竟成了“无底洞”。

此后,汪女士接连接到贷款公司的骚扰、威胁电话,只得以贷还贷。之后,在中州公司工作人员编造的续贷后利息低、不收前期费用等诱惑下,汪女士再次和对方签下了20万元的抵押贷款合同,并提供3名亲戚为担保人。

办案民警介绍说:“在借贷、还款过程中,该组织通过以贷还贷、恶意平账、上门滋事等手段,索要所谓的前期费用、违约金、下户费、利息、GPS流量费及无名目费用等,汪女士前后被诈骗52万余元、强行索取37万余元。”

随着案件深挖,专案组逐步查明以洪某育、龚某明、龚某枝为首的套路贷涉黑组织,并掌握了其组织架构、运作模式。

据办案民警介绍,这个涉黑组织不仅在安庆设有公司,还在湖北武汉、江西九江注册成立了公司。在注册成立公司初期,他们以家族抱团的形式培养公司骨干人员,并有针对性地招揽当地社会闲散人员、有犯罪前科人员进入公司。同时,公司内部下设市场部、运营部等部门,散发“车辆抵押贷款”“手续简便”“快速放款”等虚假广告,吸引急需用钱的客户前来借贷。

2018年6月,在安庆市公安局的统一部署下,该涉黑组织29名主要犯罪嫌疑人被警方抓获。经查实,该涉黑组织累计向他人违法发放贷款4700余万元,实施违法犯罪活动231起,牟取非法利益680余万元。

近日,怀宁县人民法院对该案作出一审判决,被告人洪某育、龚某枝、龚某明犯组织、领导黑社会性质组织罪,诈骗罪等罪,数罪并罚,被判处有期徒刑19年7个月至18年7个月不等,均剥夺政治权利3年,并处没收个人全部财产。其他26名被告因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等罪名,分别被判处有期徒刑16年至1年6个月不等,并分别判处相应罚金、没收个人财产。(本报记者范天娇本报通讯员陈亮)

(责任编辑:任宪奎 CF001)

相关文章

盈盈有钱资方股权被冻结,股东方为盈纳集团与爱财集团

2020年1月2日,抚州爱盈普惠网络小额贷款有限公司所有股权被杭州市公安局余杭区分局冻结,冻结期限自1月2日至7月2日。...

来源:蓝鲸财经

爱财与盈纳集团共用网络小贷牌照 实控人都来自支付宝

作为互联网金融巨头,从阿里巴巴和支付宝团队走出了许多互金企业高管,大多数都落地杭州,企业间关系密切,盈纳集团就是爱财集团的合作伙伴,二者共用...

来源:蓝鲸财经

资金违规用于缴纳土地出让价款 北京信托被罚50万元

近日,北京银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,北京信托房地产信托资金违规用于缴纳土地出让价款、投向“四证”不全项目,北京银保监局责令北京信...

来源:中华网财经

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

钜派投资(NYSE:JP)一个投资演唱会的产品逾期一年多后,投资人近日等到的方案是,打折兑付。...

来源:财联社

确认!有监管明确要求持牌消金年利率降至24%以下,加罚息不超30%

兴业消费金融目前已被福建银监局明确要求,自2020年1月1日开始,将贷款产品利率调整至24%以下,未来也只能做年化24%以内的产品。...

来源:新流财经

爱财集团CEO钱志龙主动投案 涉嫌非法吸收公众存款

12月29日晚间,微信公众号“余杭公安”发布通告称:2019年12月29日,杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男,43岁,浙江杭州人...

来源:猎云网

斩断网络黑产资金结算通道 多起非法网络支付案件调查

近来,一些非法网络支付平台通过技术手段为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等违法犯罪行为提供支付接口服务,从中牟取暴利。...

来源:新华社

金运通、易通金服、网上有名因违规被央行罚没近千万

央行济南分行、青岛市中心支行日前公示行政处罚信息,金运通网络支付股份有限公司、易通金服支付有限公司、山东网上有名网络科技有限公司分别因违规被...

来源:蓝鲸财经

代客理财出纠纷 如何调解才能各方利益最大化

近日,中证甘肃调解工作站成功调解一起代客理财纠纷,并推动兰州市城关区人民法院做出确认调解协议有效的民事裁定。这是甘肃辖区首单完成司法确认的证...

来源:新华社

华融消金收回爱又米授权 直接对借款人进行代扣还款

华融消费金融发布函告称,由于“爱又米”单方面原因,其已收回“爱又米”及其相关方向借款人扣收贷款还款资金(包括接收借款人主动还款资金)的授权,...

来源:蓝鲸财经

严监管常态化 第三方支付今年收罚单近1.5亿元

记者不完全统计,年内第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近1.5亿元,其中不乏百万、千万级罚单。...

来源:新华网

金融营销宣传新规明年1月25日施行 不得利用政府公信力

昨天,人民银行、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》,自2020年1月25日起施行。...

来源:新华网

宜人贷未整改被点名 屡被投诉收取高额咨询服务费

近日,APP专项治理工作组发布了61款APP存在收集使用个人信息问题的通告,点名恒诚科技发展(北京)有限公司运营的“宜人贷”APP在此前被通...

来源:蓝鲸财经

“强监管”继续 信托业开展年内第三次风险排查

据财联社记者向多家信托公司证实,继4月、8月份两次风险排查之后,信托行业开启今年第三次风险排查。...

来源:财联社

壹钱包违规使用个人信息 曾试图与平安壹账通合并上市

在本批被通告的57款存在收集使用个人信息问题的APP中,平安付科技服务有限公司运营的“壹钱包”产品,是其中唯一一家被点名的持牌支付机构。...

来源:蓝鲸财经

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102