宏观 海外 证券 产经 房产 酒业 银行 保险 基金 科技 数码

海科融通五项违规被罚41万,翠微股份将成新主人

2020年01月10日 14:31 来源:蓝鲸财经
分享: 微信

屡次卖身的北京海科融通支付服务有限公司(下称“海科融通”)在近年来频频被罚。

1月7日,中国人民银行海口中心支行发布的行政处罚信息显示,海科融通海南分公司因未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名审核要求、未按要求对小微商户收单业务受理信用卡进行限额管理、未按规定对可疑交易采取有效措施、违规开展异地银行卡收单等五项违法行为,被中国人民银行海口中心支行警告,并处以罚款41万元,作出行政处罚的决定日期为2019年12月30日。

值得关注的是,就在2019年12月27日,海科融通宁夏分公司也因违反《非金融机构支付服务管理办法》与《银行卡收单业务管理办法》相关规定、未按规定履行客户身份识别义务等两项违法行为,被中国人民银行银川中心支行给予警告,并合计对单位处以27万元罚款,对1名相关责任人处以罚款1万元。

也即是说,在短短4天内,海科融通被合计罚没近70万元。

海科融通成立于2001年4月,注册资本为2.558亿元,北京海淀科技发展有限公司(下称“海淀科技”)持股35%,为第一大股东。2011年12月,海科融通获得全国范围内的银行卡收单业务《支付业务许可证》,并于2016年12月获批续展至2021年12月。

海科融通被央行处罚并不是新鲜事,较为严重的有两次。2014年3月,因海科融通山东分公司涉及的24家商户存在问题,央行责令海科融通暂停全国范围内发展新商户并进行整改;2017年12月,中国人民银行拉萨中心支行下发文件,因海科融通西藏分公司在执法检查中不达标,要求其退出西藏辖区银行卡收单市场。随后海科融通报送了酌情减轻行政处罚的请示,退出西藏市场改为“自2018年1月1日起,海科融通在不超过6个月内开展内部整顿,待准备工作符合相关规定后,可再次向人民银行拉萨中心支行重新进行申请备案”。

此外,在2019年一年内,海科融通累计被罚6次,处罚金额达到170.62万元。

海科融通三次试图卖身上市公司,已有两次已失败告终,即将委身翠微股份(602123.SH)。

2015年12月,永大集团(现名融钰集团,002622.SZ)发布重组预案称,拟作价29.69亿元收购海科融通100%股权,同时,永大集团拟发行股份募集配套资金12.24亿元用以支付购买。然而,在半年后,2016年6月,永大集团公告称“互联网金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定性”,该重组计划终止。

2016年9月,巢东水泥(现名新力金融,600318.SH)发布预案称将作价23.8亿元收购海科融通,但此后新力金融因信披违规,董事长等相关责任人被罚168万元,共有11位高管离职,海科融通项目搁置。2018年3月,海科融通第一大股东海淀科技致新力金融的《通知函》显示,基于海科融通与新力金融在2016年7月开始重组一事历时较久、市场环境变化较大,且与最初规划存在不确定风险,经海科融通股东审慎评估,决定终止此次重组。

2019年11月,翠微股份公告称拟以发行股份及支付现金的方式购买关联方海淀科技等107名股东所持有的海科融通100%股权,本次交易股权支付比例为70%,现金支付比例为30%,发行价格为6.2元/股,交易作价截至目前暂未定价。

但因此前海科融通两次闯关资本市场失败,翠微股份本次收购事项遭到上交所问询。

上交所要求其补充披露前两次重组与本次重组交易方案的主要差异;海科融通前两次重组终止的原因、相关程序履行情况、相关影响因素是否已经消除;结合前两次重组的终止具体原因,补充说明本次交易是否存在实质性障碍,是否存在终止的风险,并对相关情况进行充分的风险提示。此外,2014、2015年净亏损逾千万的海科融通在2017年后业绩猛增,上交所对其盈利能力的稳定性提出质疑。

对此,翠微股份回应称,前两次重组终止的具体原因已经消除,不构成本次交易的实质性障碍。2014、2015年录得巨额亏损,是由于前述处罚使海科融通在2014年暂停发展新商户,其业务拓展出现暂时性停滞。最新财务数据显示,海科融通在2017年、2018年、2019年前10个月分别实现净利润9356.31万元、1.45亿元、1.57亿元,扣非净利润为9369.64万元、1.19亿元、1.35亿元。

今年1月2日,翠微股份发布的重组进展公告显示,海科融通控股股东及其关联方的往来款已全部收回,类金融资产剥离正在履行国资批准、转让的相关程序。本次重组的审计、评估正在抓紧进行,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议,并提交股东大会审议。


(责任编辑:任宪奎 CF001)

相关文章

美国互联网券商并购潮再起 大摩130亿美元收购E*Trade

继2019年“零佣金”大战引发嘉信理财和德美利证券合并后,今日美国互联网券商行业再传重磅消息:摩根士丹利将以130亿美元收购E*Trade(...

来源:财联社

日赚4亿的中国平安 钱都来自哪里?

2月20日,中国平安公布2019年业绩,其营运利润同比增长18.1%至1,329.55亿元;净利润同比增长36.5%至1,643.65亿元,...

来源:财联社

币安再度宕机,平台币急跌10%,合约交易遭屡质疑

2月19日晚间,币安平台交易出现异常,数据暂停更新。币安公告称,系统将进行临时维护,期间将暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C交易、币安宝...

来源:蓝鲸财经

51公积金管家被约谈 旗下贷款超市为失联现金贷导流

浙江网信办已累计依法约谈“配音秀”“51公积金管家”“咸蒸”等网站平台及自媒体账号100余个,协调关闭关停违法违规网站10家,注销56家问题...

来源:蓝鲸财经

深圳排查蛋壳公寓租金贷 微众银行等均为其合作伙伴

梳理投诉信息发现,与蛋壳公寓合作的包括中关村银行、微众银行、网商银行等传统金融机构,也曾出现会分期、任买分期、应花分期、元宝e家等金融平台。...

来源:蓝鲸财经

美国两家资管巨头合并 资产管理规模1.5万亿美元

全球知名的资产管理公司富兰克林资源(Franklin Resources)周二宣布,以45亿美元全现金收购另一家大型资产管理公司美盛集团(L...

来源:财联社

金融壹账通上市首份年报:净利润亏损继续增加

2月19日,金融壹账通发布上市后首份未经审计年报显示,2019年该公司实现营业收入23.28亿元,同比增长64.7%;净利润亏损16.61亿...

来源:财联社

神州泰岳:爱财资金缺口过高,投资款预计无法收回

神州泰岳表示,米庄平台截至2019年11月30日的借贷余额为13.19亿元,涉及资金缺口远高于爱财科技目前的资产,爱财科技未来可能出现大额预...

来源:蓝鲸财经

反洗钱罚单频出!工商银行、申万宏源合计被罚355万元

2月17日,央行官网信息显示,央行宁波市中心支行就反洗钱开出2张罚单,合计罚款355万元。...

来源:财联社

首家外资AMC落户北京 橡树资本在北京注册成立子公司

北京地方金融监督管理局消息显示,2月17日,全球知名投资管理公司橡树资本(Oaktree Capital)的全资子公司——Oaktree(北...

来源:财联社

“伪私募”中金国瑞涉嫌非法集资,募资总额超22亿

近日,深圳市公安局福田分局发布《关于“中金国瑞”基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》,通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理...

来源:财联社

近5300万反洗钱罚单!华泰证券、光大银行、民生银行同遭罚

2月14日,央行官网前后公示27张罚单,因反洗钱工作不到位分别处罚华泰证券、中国银行、民生银行及其相关人员,合计罚款金额高达5275.5万元...

来源:财联社

软银第三财季利润暴跌99% 愿景基金亏损逾20亿美元

日本软银集团(SoftBank Group Corp)周三表示,第三财季(2019年10月至12月)营业利润下降了99%,远低于分析师的预期...

来源:财联社

OKEx销毁70%OKB,或为新币发行作嫁衣,杨永兴维权蒙阴影

北京时间2月10日14时起,OKB价格直线飙升,在一个小时内一度涨超27%。价格异动正值OKEx交易所宣布,销毁全部7亿未发行的平台币OKB...

来源:蓝鲸财经

比特币突破1万美元关口,三个月后产量减半受关注

2月9日,比特币价格在各大交易所纷纷破万,一度超过10100美元。其他虚拟货币价格也不同程度上涨,CoinMarkteCap数据显示,截止下...

来源:蓝鲸财经

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102