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山东打掉一套路贷涉黑团伙 关联催收公司涉掌众金融

2019年11月12日 08:41 来源:蓝鲸财经
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据闪电新闻报道,日前诸城市公安局打掉杜某某"套路贷"涉黑性质犯罪团伙,公安干警奔赴北京、上海、天津、大同、南昌等地抓获犯罪嫌疑人238名,冻结涉案资金2000余万元。

报道称,经侦查,2013年以来上海敬庸公司在未办理相关金融牌照的情况下,利用江西汇通公司名义开发“汇有财”P2P理财软件,非法吸收公众存款,再利用大同果壳公司名义开发的“嗨钱”软件发放贷款,放贷时违背借款人意愿,强行收取“砍头息”,肆意制造违约,同时将部分催收业务外包给北京信雅乐达等催收公司,放任其暴力催收,涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪。

北京信雅乐达科技有限责任公司又在多地成立多家分公司,其主要经营者杜某某借地方引进高学历人才返乡创业的机会,回老家成立百盾众安公司。该公司借助李某、杜某某等人研发的催收系统,为各种网贷平台提供催收服务,并与网贷平台以及北京信和生公司合作获取公民个人信息,为其下属催收公司推送完整的借贷人信息和通讯录,放纵、鼓励下属公司暴力催收,获取更多的回款利益。经统计,百盾众安公司涉及552万条催收记录,目前已核实受害人60余名,其中致一人死亡,造成严重社会影响。

天眼查数据显示,百盾众安公司全称疑为潍坊市百盾众安资产管理服务有限责任公司。该公司股东为自然人杜邓宝及北京信雅乐达,持股比例分别为50.71%、49.29%。

北京信雅乐达大股东为其创始人李丹,持股43.39%。天眼查信息称其曾担任掌众金融副总裁,负责掌众的贷后管理。此外,北京掌众科技有限公司、百融至诚(北京)信用管理有限公司也为北京信雅乐达股东,持股比例分别为22.99%、18.41%。

山东打掉一套路贷涉黑团伙 关联催收公司涉掌众金融

北京掌众科技有限公司法定代表人张敬华,公开信息显示,其为先锋系平台掌众金服创始人及CEO。同时,该公司为掌众金服运营主体北京掌众金融信息服务有限公司全资股东。掌众金服官网显示,其主要业务包括小额快贷平台"闪电借款"、"闪电贷"、消费分期平台"闪电分期"。

此外,掌众金服关联的P2P平台掌众财富10月10日在其官方微信号宣布全面停止网贷业务,出借人已出借债权与10月10日全部提前清偿。公告称,清退P2P业务系积极响应和配合监管"三降"要求,且未来不再开展P2P业务。

百融至诚(北京)信用管理有限公司由百融云创科技股份有限公司全资控股。百融云创业务涉及大数据、现金贷等。官网信息显示,其投资方包括中国国新、中金公司、高瓴资本、IDG资本、红杉资本。

公开信息显示,北京信雅乐达运营平台资产百分百,介绍称其为一家基于大数据技术提供不良资产处置服务的平台。

2017年的一篇报道中,李丹曾表示,资产百分百95%以上的委案都是小额的,这类资产以电话催收为主,催收过程全部在线上完成,处置方的催收过程会被记录到平台上,同时,资产百分百会针对催收人员建立信用评价体系,在催单用语、行为规范上评价打分,进行规范化管控。此外,资产百分百也会为处置团队提供催收策略的指导。

今年7月,自媒体FinX金融报道称资产百分百于今年初停止运营,公司团队已正式解散。蓝鲸财经查看发现,目前"资产百分百"微信公众号自2018年11月8日之后即停止更新,同时微信公众号链接的官网地址已无法打开。

山东打掉一套路贷涉黑团伙 关联催收公司涉掌众金融

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(责任编辑:任宪奎 CF001)

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