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安信信托千万罚单明细公开,违规涉5类问题共计31个项目

2020年06月16日 17:21 来源:蓝鲸银行
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银保监会官网信息显示,上海银保监局15日公开了安信信托行政处罚项目名称,包括承诺信托财产不受损失或保证最低收益等五类违规问题,涉及信托计划名称31个。

公告显示,根据《政府信息公开条例》等相关规定,现将安信信托《行政处罚决定书》(沪银保监银罚决字〔2020〕4号)涉及的违规项目名称进行公开。

安信信托千万罚单明细公开,违规涉5类问题共计31个项目

具体来看,安信信托行政处罚涉及的违规问题主要有五类,包括:8个承诺信托财产不受损失或保证最低收益的信托项目,17个违规将信托财产挪用于非信托目的用途的信托项目,2个推介部分信托计划未充分揭示风险的信托项目,2个违规开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务的信托项目以及2个未真实、准确、完整披露信息的信托项目。

与上述行政处罚项目名称一同披露的还有所涉31个信托计划的具体名称,例如推介部分信托计划未充分揭示风险涉及的信托计划名称为“安信•新农村建设发展基金集合信托计划”和“安信安赢16号•深圳东门城市更新集合资金信托计划”等。

今年4月3日,上海银保监局公布行政执法信息显示,安信信托被罚1400万元,同时前总裁杨晓波被取消银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格终身。

4月7日凌晨,安信信托发布公告披露了其在信托业务中的违规行为详细情况:2016年7月至2018年4月,安信信托通过签订远期转让协议、出具流动性支持函等方式,违规承诺8笔信托财产不受损失或保证最低收益,金额共计33.3亿元。截至2019年7月末,上述协议或支持函均已到期,已造成严重的兑付风险。

2016年至2019年,安信信托违规将3笔信托财产用于股东、8笔信托财产用于兑付其他信托项目、2笔信托财产用于置换固有贷款、4笔信托财产用于其他非信托目的用途,金额共计126.56亿元。截至2020年1月,上述项目基本已逾期或欠息。

而2018年至2019年,安信信托在推介部分信托计划时,未充分揭示风险,隐瞒了信托计划出现逾期等风险信息;2016年至2019年,安信信托将部分信托资金运用于非标准化债权时,存在期限错配、以后续募集资金兑付前期受益权份额,违规开展了非标准化理财资金池等具有影子银行特征的信托业务。

另外,2016年至2019年,安信信托在部分信托项目中,未真实、准确、完整披露项目收益、项目风险等信息,信息披露违反审慎经营规则。

今年6月5日,安信信托发布公告称,已收到其实际控制人高天国家属的通知,高天国因涉嫌违法发放贷款罪,被上海市公安局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

5月29日深夜,安信信托公告披露业内关注已久的重组进展显示,目前,该公司与上海电气(集团)总公司等企业及相关方协商重组方案。

此前,安信信托5月22日公告称,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据上海市公安局出具的《协助冻结财产通知书》对上海国之杰投资发展有限公司持有的公司18.13亿股无限售流通股及2.05亿股限售流通股予以轮候冻结。

据安信信托当日公告披露,国之杰直接负债逾期金额合计约24.2亿元,其中2.98亿元已达成和解;剩余21.2亿元国之杰正与相关方积极协商解决纠纷事项。除上述债务逾期发生诉讼外,国之杰对外担保涉诉金额约39.34亿元,其中19.59亿元为安信信托相关业务提供担保。

数据显示,截至2019年年底,安信信托总资产为207.94亿元,较2018年底减少107.43亿元,同比下降34.06%;归属于上市公司股东的净资产则为76.31亿元,同比下降36.47%,资产负债率59.90%。2019年全年,该公司实现营业收入4.78亿元,归母净利润为-39.9亿元。

值得一提的是,近来信托业风波不断,四川信托深陷兑付危机也引来市场广泛关注。

据银保监会官网信息显示,近年来,信托公司的信托业务发展较快,截至2019年末,全国68家信托公司管理的信托资产合计21.6万亿元,其中管理的资金信托资产合计17.94万亿元。

今年5月8日,为落实资管新规,规范信托公司资金信托业务发展,银保监会起草了《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》,包括总则、业务管理、内部控制与风险管理、监督管理、附则5章,共30条,对信托公司开展资金信托业务进行规范。

银保监会有关部门负责人此前表示,由于内外部环境变化,资金信托出现为其他金融机构监管套利提供便利、尽职管理不当引发赔付压力、违规多层嵌套、与同类资管业务监管规则不一等问题。

(责任编辑:CF001)

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