宏观 海外 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

OKEx“黑天鹅”轰动币圈 中心化交易所露硬伤

2020年10月19日 13:48 来源:北京商报
分享: 微信

近两日,大型虚拟代币交易平台OKEx暂停用户提币突发事件轰动币圈。10月16日OKEx官宣因私钥负责人配合公安机关调查,平台决定暂停提币,随后媒体曝出被调查者为OKEx创始人徐明星,被公安机关调查或涉嫌跨境洗钱。10月18日,徐明星正接受中国公安机关调查一事获得实锤。同一天,北京商报记者体验发现,目前OKEx仍可面向国内用户开放交易,虽然法币交易关闭,但OKEx上的币币交易、合约交易等业务操作仍一切正常。在业内人士看来,所有虚拟代币交易所在国内的交易都没有安全和法律保障,而此次事件也恰恰将中心化交易所的硬伤暴露无遗。

亲测:法币交易“瘫痪”

自OKEx官宣私钥负责人配合公安机关调查致无法完成授权,平台决定暂停提币后,无论是OKEx交易平台还是OKEx交易用户,近两日内都“如坐针毡”。业内关注的是,暂停提币后,OKEx交易平台有何变化?私钥负责人被查是否会对业务造成影响?带着疑问,北京商报记者对暂停提币后的OKEx交易平台进行了体验。

虽然注册在海外、定位为海外交易平台,但目前OKEx仍可面向国内用户开放交易。10月18日,北京商报记者通过访问OKEx运营人员分享的注册链接,下载了OKEx官方App,经过一系列流程后,成功注册。

北京商报记者注意到,OKEx交易平台主要包括法币交易、币币交易、杠杆交易、合约业务以及转币、借贷等衍生金融业务。

法币交易,即通过法定货币购买、出售或交易虚拟代币资产。官方页面显示,OKEx平台业务交易中,主要支持银行卡、支付宝、微信支付三类交易方式。

北京商报记者体验发现,目前,OKEx币币交易、杠杆交易、合约业务等业务一切如常,且仍可正常充币。不过,所有关于法币交易业务则全部无法进行,在多次操作后,页面均显示暂无可交易的委托单。

此外,尽管不能进行普通提币,但OKEx仍保留了内部转账通道。所谓普通提币,是指用户可以将资产转至其他区块链地址,而内部转账则仅可将资产提至其他OKEx或开放交易所的账户中。记者注意到,OKEx开放的交易所除了自身平台外,还包括久币网、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、七十三街交易所等15家交易平台。

一资深业内人士告诉北京商报记者,关闭法币交易平台,开放内部转账,主要是为防止资金出逃。“目前还没查明问题,所以不能让资金跑了。不过也不乏有监管影响的可能。”该人士进一步称。

除了不能普通提币外,为何法币交易无法正常进行?保留内部转账通道有何考虑?记者就此向OKEx及欧科云链集团(原为OK集团)进行采访,但截至发稿未收到正面回应。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则告诉北京商报记者,一般来说,鉴于虚拟代币冷硬钱包私钥最终的所有者都是直接或者主要负责人,因此主要负责人被限制后导致部分业务“瘫痪”是业内常态,但同时也透露出了这一模式抵御风险能力较差。

“这说明了OKEx没有对最重要的资产设计足够的风险避规流程设计,资产主要控制者集中在一个人手中,风险较大。”一资深分析人士进一步指出。

冒险:投机者“险中求财”

“近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。为了最大限度地保证客户的利益,最长久地服务客户,已于2020年10月16日11:00(香港时间)开始,OKEx决定暂停用户提币。”10月16日,OKEx一则暂停提币公告让币圈陷入恐慌。

北京商报记者第一时间向平台进行了求证,当时有OKEx相关负责人称,暂时停止提币属于私钥管理个人问题,平台运营不受影响。此外,接近OKEx消息人士告诉北京商报记者,其中个人原因是为配合警方办案。

暂停提币当天,财新报道称,有两位接近OKEx的消息人士表示,该事件中配合公安机关调查的正是OKEx创始人徐明星。此后,再有媒体报道称,徐明星被警方带走或是因OKEx可能涉嫌跨境洗钱。就此,北京商报记者向欧科云链集团进行求证,后者未正面接受采访,并称欧科云链集团与OKEx交易平台没有业务交集,目前网上存在大量不实消息,请以欧科云链上市公司公告为准。

10月18日晚20时,北京商报记者等到了欧科云链上市公司的官方实锤,后者称,徐明星目前正接受中国公安机关调查,该公司尚未联络到其本人以核实该信息。事实上,北京商报记者也曾多次尝试采访联系徐明星本人,但长时间未获得回应。

除了欧科云联集团,给到回应的还有OKEx平台CEO。该人士在微博上发声称,“请大家放心,公司、业务、平台运营不受影响,属于私钥管理人个人问题,暂时停止提币,后续安排我们会第一时间公告,请大家以公告信息为准”。

尽管交易平台CEO在个人微博上将该言论置顶,但仍平息不了无数OKEx交易用户的恐慌。10月16日后,OKEx旗下OKB价格走势出现大量卖盘,且盘中迅速暴跌,一度跌超17%。此外,虚拟代币主流币种比特币一度跌逾3%,大多虚拟代币币种都出现不同程度的下跌。截至10月18日20时40分,OKB在OKEx交易平台报价4.35美元,跌幅6.37%。

币价暴跌下,既让无数币圈投资者夜不能寐,也不乏部分币圈“投机者”试图险中求财。不少投资者开始8折、9折收购用户手中的OKEx平台虚拟代币,并窃喜道:“富贵险中求,支持小额多笔交易、量大欢迎。”

通病:资产权力集中

“OKEx暂停提币从各方因素来看,应该是负责人配合相关机关接受调查所致,在国内虚拟代币业务并未被许可进行,因此出现主要负责人被调查,导致交易所运营业务被影响的现象也并不鲜见。这也反映了虚拟代币交易业务被我国监管机构、执法机关持续关注是大概率事件。”刘峰认为。

需注意的是,目前,所有虚拟代币交易所在国内的交易都没有安全和法律保障。一从业者告诉北京商报记者,当前大多虚拟代币交易所均为中心化交易所,但交易所控制人掌握着用户的资产私钥,除了负责人出事导致交易无法正常进行外,虚拟代币交易所行业也不乏会发生移动用户资产的情况。

“此次事件也将中心化交易所的硬伤暴露了出来。”刘峰进一步告诉北京商报记者,从全行业来看,资产权力集中、没有足够的备付金机制、风控系统和合规系统的缺失基本是币圈交易所的通病。

此外,麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样指出,OKEx所存在的问题是目前所有币圈交易所存在的通病,结合行业情况来看,由于国内币圈交易所并不像某些国家拥有正规牌照,因此其内部管理、合规方面存在的缺陷较大,存在的乱象中除了洗钱,还涉及到非法集资甚至诈骗等。

刘峰认为,本次事件或将推动大部分中心化交易所对财产安全、金融风险相关基础设施的投入。对于交易机构而言,交易安全、财产安全以及资金安全才是至关重要的。

苏筱芮则称,伴随着数字人民币的落地推广进度加快,预计非法定虚拟代币的生存地位将陆续受到挤压,基于监管在事前不认可虚拟数字货币交易以及禁止非法ICO的严厉态度,预计后续监管将继续从事中、事后端着手,加大对此类交易的监测,以及加强对非法金融的打击力度。对于机构而言,建议在国内金融“持牌经营”的大环境下,非必要不主动接触金融业务,以合规为本,远离黑灰产交易。

北京商报记者岳品瑜刘四红


(责任编辑:CF001)

相关文章

​浑水趁势狙击YY 被指不懂直播生态

欢聚集团发布反驳报告称:“欢聚集团相关的运营数据都有同行业数据可参考,符合行业逻辑。直播已成为互联网行业的重要收入手段。”...

来源:时代财经

皖通科技内斗罗生门:德晖系被指“做局” 四年前即已埋伏持股

这场收购案的后续表明,赛英科技股权的交接,或许是以郑宇为中心的德晖系,对皖通科技谋划许久的布局开端。在西藏景源正式举牌之前,郑宇、黄涛等人操...

来源:时代财经

​金冠电气IPO暂缓 股权代持安排真实性存疑

排队5个月,金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”)IPO于11月23日迎来大考。...

来源:北京商报

小米股价创新高 今年以来涨幅超156% 三季度业绩或好于预期

小米(01810.HK)将于今日收市后公布第三季业绩,市场看好业绩超过预期。11月23日,小米集团股价一路走高,创下历史纪录,全天报收27....

来源:中华网财经

商誉超200亿仍抛出220亿扩产计划 闻泰科技遭机构减持

并购安世半导体前,闻泰科技正陷入增收不增利的困境中;为了保持如今的亮眼业绩,公司接连抛出两笔扩产计划,总投资额将达到220亿元。然而理想丰满...

来源:投资者网

老板电器再陷“爆炸门” 业绩增速连降 需寻新增长点

近几年,老板电器却频频出现质量问题,屡陷“爆炸门”,甚至与消费者对簿公堂。另一方面,公司业绩在经历了十余年的高速增长后,也开始出现一定程度的...

来源:蓝鲸财经

摩根大通建议抄底欢聚时代 预计未来12个月大涨逾60%

尽管欢聚时代遭遇浑水做空,却被摩根大通坚定看好,摩根大通预计欢聚时代未来12个月股价将涨逾60%。摩根大通周一维持对欢聚时代的“增持”评级,...

来源:财联社

华为Pay落地马来西亚,中国手机厂商争相出海扩展手机支付“蓝海”?

海外市场,是否会是华为Pay,以及其他手机Pay的一片蓝海?...

来源:时代财经

搜狗营收停滞亏损持续,腾讯出手的潜台词与共赢点

搜狗有限公司(搜狗,SOGO.NYSE)发布了自己的三季报,其中:营收为2.167 亿美元,同比下降31.2%,营业亏损为4560万美元,去...

来源:投资者网

二六三高管陷“哈佛大学招生丑闻” 被控贿赂击剑教练

法庭文件显示,赵捷以“高价购买教练房产,为其购车、支付装修费用,为其子支付大学学费,并以慈善捐款等方式”变相行贿。通过上述种种行为,先后将自...

来源:北京时间

智联招聘再陷简历泄露风波:40元可买十万条简历?

近日,据新京报消息,一些简历信息正在被贩卖。一位信息贩子称,他手握十万条个人简历,这些数据只需要40元。值得注意的是,简历信息中有前程无忧和...

来源:北京时间

前程无忧营利双降、陷简历泄露门,增长乏力如何破局

随着行业竞争加剧,同行对市场份额的蚕食,前程无忧正面临竞争力降低的困境,活跃用户下降、信息泄露等问题亟待解决。...

来源:蓝鲸财经

泡泡玛特将于12月中下旬在港上市,IPO估值或超60亿美元

据IPO早知道消息,港交所官网于11月22日晚间披露潮流玩具公司泡泡玛特国际集团有限公司(简称“泡泡玛特”)通过聆讯的招股说明书,摩根士丹利...

来源:IPO早知道

B站三季度营收创新高,净亏损11亿元同比扩大171%,股价大涨22%

11月20日,哔哩哔哩(NASDAQ: BILI,简称“B站”)披露了第三季度未经审计的财务报告。财报显示,B站三季度营收创新高,达32.3...

来源:中华网财经

欢聚集团回应浑水沽空:可提供现金余额和存款对账单

知名做空机构浑水(Muddy Waters Research)创始人Carson Block表示,正沽空中概股欢聚集团,称YY直播有大约90...

来源:蓝鲸财经

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102