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【反洗钱】这不是谣言!洗钱这事真的是在洗衣机里诞生的?

2018-07-03 18:03:12    和讯名家  参与评论()人

人类历史沿袭至今,有一种犯罪一直以较为隐秘的姿态,悄无声息地阻碍着人类社会的正常发展,那便是危害极大的洗钱现象了。根据我国法律规定,每一个金融机构都具有开展反洗钱工作的义务。华商基金积极响应,特别推出系列反洗钱宣传活动,希望通过小海螺的趣味宣传,让广大粉丝树立“反洗钱”的正确认识,自觉远离洗钱诱惑,保护自身合法权益~

“洗钱”一词,是所有以牟取经济利益为目的的犯罪的延伸犯罪。曾经有人将“洗钱”形容为“所有犯罪之母”。的确,洗钱的目的决定了这一犯罪行为的隐秘性和危害性。以隐瞒、掩饰犯罪收益为主要目的的洗钱行为为犯罪者提供了一个躲避监管和审判的温床和庇护所。因此,聊聊“洗钱”的本质,对于保持社会稳定、维护正常的经济秩序来说很有必要~今天小海螺就先给大家聊聊这洗钱犯罪的“前世今生”~

诞生:鲜明反差的“人物设定”

想必很多人和小海螺一样,第一次听见“洗钱”二字的时候,恐怕都觉得这个词应该是一个追求卫生和健康的“好词”吧。诚然,一个“洗”字将“洗钱”衬托的像出水芙蓉般澄澈清明,但是,出生于清洁泡沫里的“洗钱”行为却在它看似干净透明的出身背后有着最为肮脏和卑鄙的故事。

20世纪20年代末,正处于经济大萧条时期的美国黑帮林立、犯罪丛生,各个帮派之间相互冲突、互相吞并,逐渐催生了许多臭名昭著、危害四方的黑帮头目。来自芝加哥的阿尔·卡彭便是其中最令人发指的不法狂徒。正如著名的黑帮小说《教父》中所记载的那样,美国当时正在实行严格的禁酒令,而来自意大利移民和爱尔兰后裔的两大帮派无视当时的规定,在地下酒庄走私并提供大量私酿的酒精饮料,因此在那段时期得到了非常明显的发展壮大。

而阿尔·卡彭作为芝加哥意大利黑帮头目,作风凶狠、为人狡诈,很快便在缺乏管理和法治的芝加哥街头占据了不小的势力范围,接管了芝加哥绝大多数的私酒和毒品生意。根据当时的美国法律,酿制私酒和毒品生意都属于重罪,因此,为这些生意赚取的高额利润“洗白”就成为了一个棘手的问题。当时自来水管道尚未完全普及,而对于家庭来说,洗衣机更属于奢侈品。因此阿尔·卡彭及其手下在芝加哥开设了上百个商业洗衣房,用来将自己犯罪所得转化为洗衣房经营的合法收入,以此躲过执法机构及政府的检查。这种行为虽然在30年代初因阿尔·卡彭入狱而大白于世,但是“洗钱”的说法却从此不胫而走。

【反洗钱】这不是谣言!洗钱这事真的是在洗衣机里诞生的?

芝加哥在摆脱了阿尔·卡彭等黑帮影响后金融及商业活动更加欣欣向荣

定罪:是“过程”还是“结果”?

自从“洗钱行为”正式出现以后,法学家们对于这个明显违反社会秩序的行为如何定性展开了旷日持久的辩论。最初的法学家们对“洗钱行为”重视程度不高,他们将“洗钱”判定为其他犯罪的附属行为,认为洗钱只是其他犯罪的必然结果,只应该作为判定其他犯罪量刑轻重的审判标准而存在,而不应单独定罪。但是,随着时间的推移,洗钱手段的花样翻新,也让“洗钱”这一行为的入罪呼声越来越高,将“洗钱”编纂入罪成为了历史的必然。1960年法国议会修订的《法国刑法典》335-5条便首次将犯罪分子试图将非法收入合法化的尝试定义为犯罪,这是“洗钱行为”第一次以单独法条的形式予以刑事犯罪化,也是反洗钱斗争中的标志性事件呢~!

【反洗钱】这不是谣言!洗钱这事真的是在洗衣机里诞生的?

   小海螺

“洗钱行为”的入罪意味着这种为犯罪提供庇护的行为正式被法律所不容,由此,全世界的政府和国际组织便开展了形式多样、内容丰富的反洗钱斗争。

    本文首发于微信公众号:华商财知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

关键词:反洗钱

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